b 複 衛 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址: http://www.nbwhlaw.com/ 与複衛 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 目 求………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一) 本次股东大会的召集程序 | | (二)本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-042 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）审议通过 《关于选举周乐君女士为公司第五届监事会职工代表监事的议 案》 1、议案内容 公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《工会法》《企业民主管理 规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。 二、会议审议和表决情况 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以通讯方式发 出 5、会议主持人：工会主席陈秋燕女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 程》等相关规定进 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-043 三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《宁波球 冠电缆股份有限公司章程》、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第 一次会议审议的关于聘任公司总经理及其他高级管理人员事项发表独立意见如 下： 一、经审阅陈永直先生、温尚海先生、吴叶平先生、姜克祥先生、徐俊峰先 生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不得担任 上市公司高级管理人员之情形； ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-039 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以电话及电子邮件 方式发出 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由公司 2023 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-038 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-040 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （一）审议通过《选举刘惠丽女士为公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 选举刘惠丽女士担任公司第五届监事会主席职务，自监事会审议通过之日 起，至本届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日 在北京证券 ...

宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过： 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-041 选举陈永明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 10,286,900 股，占公司股本的 4.95%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过： 选举刘惠丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定， ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-033 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人宁波球冠电缆股份有限公司董事会，现提名黄春龙先生、段逸超先生、 赵健康先生为宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波 球冠电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市 ...

宁波球冠电缆股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-037 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过： 提名陈永明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,286,900 股，占公司股本的 4.95%，不是失信联合惩戒对象。 提名温尚海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈立女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-031 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2 ...