证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-057 宁波球冠电缆股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第四 届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内 容详见公司于同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-062） 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 交易 内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-055 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话及电子邮件方式 发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 10 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 ...

1 | 464,746.90 | 36,000,000.00 | 16,000,000.00 | 14,362,142.39 | 20,000,000.00 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 464,746.90 | 36,000,000.00 | 16,000,000.00 | 14,362,142.39 | 20,000,000.00 | | (二) 关联方基本情况 1、关联方概述 名称:浙江酷坤电气有限公司(以下简称"酷坤电气") 住所:浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 2 企业类型:有限责任公司 法定代表人:周世福 2、财务状况: 实际控制人:周世福 注册资本:10,000,000元 主营业务:电气设备销售;机械电气设备销售;货物进出口;进出口代 理;技术进出口;金属丝绳及其制品销售;电线、电缆经营;机械设备销售; 电工器材销售;金属制品销售;目用百货销售;通讯设备销售;电子专用设备 销售;汽车零配件批发;电力设施器材销售;电子产品销售;集装箱销售;配 电开关控制设备销售;金 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-057 宁波球冠电缆股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第四 届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内 容详见公司于同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-062） 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 交易 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | 内容 | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材 | | | | | | | | | 料、燃料 ...

公告编号：2023-056 2023 年第三季度报告 1 球冠电缆 证券代码 : 834682 公告编号：2023-056 宁波球冠电缆股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务数据 单位：元 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-054 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案内容详见 2023 年 10 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公 ...

一、协议签署情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-053 宁波球冠电缆股份有限公司 关于签署对外捐赠协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日与中国社会福利基金会签署 了《捐赠协议书》，捐赠资金用于城乡发展基金开展"球冠公益帮扶行动"公益 项目。 二、捐赠协议主要内容 （一）捐赠双方 捐赠方：宁波球冠电缆股份有限公司 受赠方：中国社会福利基金会 中国社会福利基金会城乡发展基金管委会负责城乡发展基金的管理及使用。 （二）捐赠项目 2023"城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动"公益项目。 "球冠公益帮扶行动"是中国社会福利基金会、中国社会福利基金会城乡发 展基金管委会、宁波球冠电缆股份有限公司于 2015 年联合发起的以"球冠"命 1．"球冠公益帮扶行动"积极发动力量关爱弱势群体，贯彻和落实国家有关 精准帮扶工作的要求，资助致公党中央及致公党北京市委组织的公益帮扶项目； 2．以扶危济困、帮教助学为宗旨， ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-053 宁波球冠电缆股份有限公司 关于签署对外捐赠协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、协议签署情况 宁波球冠电缆股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日与中国社会福利基金会签署 了《捐赠协议书》，捐赠资金用于城乡发展基金开展"球冠公益帮扶行动"公益 项目。 二、捐赠协议主要内容 （一）捐赠双方 捐赠方：宁波球冠电缆股份有限公司 （二）捐赠项目 2023"城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动"公益项目。 "球冠公益帮扶行动"是中国社会福利基金会、中国社会福利基金会城乡发 展基金管委会、宁波球冠电缆股份有限公司于 2015 年联合发起的以"球冠"命 受赠方：中国社会福利基金会 中国社会福利基金会城乡发展基金管委会负责城乡发展基金的管理及使用。 期经营不构成重大影响。 名的公益计划，由中国社会福利基金会主管。从 2014 年"幸福包"公益计划为 开端，延伸现在的"球冠公益帮扶行动"。本公益计划是针对贫困地区的实际情 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-048 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露在北京证券交易所信息披露平台 本议案无需提交股东大会审议。 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-047 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-049）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-050）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符 ...