宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-065 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 企业类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售电线电缆产 | 40,000,000.00 | 26,017,596.73 | 因公司外销计划目标提 | | 销售产品、商 | 品 | | | 增 ，预计通过关联方电 | | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-083 宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东代表出任的监事。 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-068 宁波球冠电缆股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 公司董事、监事候选 | 第八十一条 公司董事、监事候选人名 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表 | 单 以 提 案 的 方 式 提 请 股 东 大 会 表 | | 决。…… | 决。…… | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举两名以上独立董 | | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | 事或单一股东及其一致行动人拥有权 | | 大会的决议，应当实行累积投票制。 | 益的股份比例在 30％及以上的公司选 | | 前款所称累积投票制是指股东大 ...

（一）股东大会届次 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-085 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 9：30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-080 宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 战略委员会组成 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 1、议 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-086 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度》议案 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司 ...

业务增长与市场拓展 - 高压电缆业务呈现较快增长，前三季度合同签约和销售收入稳步提升，高压订单量处于历年较高水平 [3] - 国家电网和南方电网市场销售收入稳步增长，合同签约增长幅度快于销售增长 [4] - 华东以外市场销售占比上升到34%，覆盖华南、华中、华北、东北、西北等地区 [5] - 出口业务增长迅速，主要市场在非洲 [5] 产品战略与展望 - 产品战略为巩固提升中低压电缆、做精做专特种线缆，稳步扩大高压电缆市场 [6] - 未来中低压电力电缆销量有望稳步提升，特种线缆和高压电缆有望实现较快增长 [6] - 高压电缆销售占比有望稳步提升 [6] 房地产市场影响 - 房地产市场下行导致民用电线和低压电缆需求下降，竞争激烈，毛利率走低 [7] - 电网建设及其业务扩展市场营收占比超过70%，呈现稳定增长态势，总体对公司业绩影响不大 [7] 募投项目与产能 - 募投项目"城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目"已建成投产，第一年达到设计产能50% [7] 经营业绩预测 - 前三季度营收增长5.96%，净利润增长12.43%，排产计划饱满，产线满负荷运转 [8] 毛利率与产品结构优化 - 短期内毛利率不会发生突然的、重大的变化 [9] - 公司持续进行销售产品结构优化、工艺改进、装备技改及效能提升，旨在推动综合毛利率稳步提升 [9] 500kV超高压电力电缆 - 500kV电压是目前城市电网投运的最高电压等级，代表我国电缆工业最高水平 [10] - 公司是国内为数不多具备500kV超高压、大截面电力电缆生产制造能力的企业之一 [11] - 公司参与承接的国家863计划项目"320KV超高压直流纳米复合绝缘电缆及附件研制"成功 [11] - 公司是超高压电缆国家和行业标准的制定单位之一 [11] - 公司正在开展新型500kV交联聚乙烯电力电缆的研制项目，计划适时进入500kV电缆市场 [11]

保荐代表人变更 - 公司2023年12月13日收到浙商证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王道平因工作变动，由苗本增接替[1] - 变更后保荐代表人为黄正杰、苗本增，督导期至2023年12月31日[2] 新保荐代表人信息 - 苗本增为浙商证券投资银行部执行董事等，硕士研究生[4] - 苗本增负责或参与成都旭光电子2011年非公开发行股票等项目[4]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-062 公司董事会对王道平先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢。 苗本增先生简历请见附件。 特此公告。 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、黄正杰先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，浙商证券需继续对公司的 募集资金使用履行持续督导职责。 现因原保荐代表人之一王道平因工作变动原因，无法继续担任持续督导保荐 代表人，为保持持续督导工作的有序进行，浙商证券决定由苗本增先生接替王道 平的持续督导 ...