证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-087 宁波球冠电缆股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 增持 | 增持比 | 增持 | | 增持 | | 增持 | 增持总 | 增持 | 当前持 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 例 | 方式 | | 期间 | | 价格 | 金额 | 完成 | 股数量 | 比例 | | | （股） | | | | | | 区间 | （元） | 情况 | （股） | | | 宁波兴邦投 | 915,514 | 0.4401 | 集中竞 | 2023 | 年 6 | 月 | 4.94 | 4,629, | 是 | 33,506 | 16.1089% | | 资咨询有限 | | % | 价 | 20 | 日 | 至 | 元/股 | 760.68 | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-088 宁波球冠电缆股份有限公司 关于中标国家电网及相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，公司梳理了国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)陆续 发布的国家电网、国网各省电力公司以及隶属国家电网产业单位相关项目中标情 况，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆"或"公司"）近期累计 中标（及预中标）相关项目约 4.74 亿元（含税），现将具体中标情况公告如下： 3、国网湖南省电力有限公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目 （招标编号：1623AB），中标低压电力电缆一批，金额 1,000.08 万元； 4、宁波永耀电力投资集团有限公司 2023 年度第十八批、第二十一批、第二 十二批集中采购（YY23BJ18-GZW1120、YY23BJ21-GZW1218、YY23BJ22-DYW1215）、 2023 年度第四批专项采购（YY23ZZ04-GZW11 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就球冠电缆预计 2024 年日常性关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）预计情况 （二）关联方基本情况 1、关联方概述 名称：浙江酷坤电气有限公司（以下简称"酷坤电气"） 1 住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 企业类型：有限责任公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年度 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 际发生金额差异较 大的原因（如 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等有关规定，就球冠电缆关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠电 缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-067 宁波球冠电缆股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"球冠电缆"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，拟将结项后的节 余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2023年年度审计机构[2] - 该事项经董事会会议通过，待股东大会审议[8][10] 立信相关数据 - 2022年末合伙人267人，注会2392人[2] - 2022年收入总额46.14亿元[2] - 2022年上市公司审计客户646家[2] 审计收费 - 2023和2022年审计收费均为50万元[7]

制度审议 - 选聘会计师事务所管理制度于2023年12月19日经第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 评价要素与费用 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[11] 审计业务规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[17] 选聘方式与职责 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判等方式[9] - 审计委员会负责选聘及监督审计工作[13] 其他要点 - 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务可参照本制度执行[5] - 审计委员会应关注特定情形并报告处理违规[19][20] - 公司应在年报披露相关信息，更换应在规定时间完成[20] - 公司和事务所应保存文件资料至少10年并担负信息安全责任[22] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，由董事会负责解释修订[24]

宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-075 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-080 宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委 ...

公司治理规则 - 股东权益超30％选举董事等实行累积投票制[3] - 特定自然人股东亲属不得担任独立董事[4] - 重大关联交易界定为超300万或超净资产值5%[6] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[6] 交易审议规则 - 关联企业资金往来超300万或超净资产值5%需关注[7] - 特定关联交易需股东大会或董事会审议[8] - 聘用会计师事务所需经多环节审议决定[8] 章程修订情况 - 公司拟修订《公司章程》相关内容[9] - 修订因证监会和北交所发布新规[9] - 修订内容待股东大会审议并以工商登记为准[8] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第四次会议决议[10]