宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-075 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-080 宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-081 宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文 ...

公司治理规则 - 股东权益超30％选举董事等实行累积投票制[3] - 特定自然人股东亲属不得担任独立董事[4] - 重大关联交易界定为超300万或超净资产值5%[6] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[6] 交易审议规则 - 关联企业资金往来超300万或超净资产值5%需关注[7] - 特定关联交易需股东大会或董事会审议[8] - 聘用会计师事务所需经多环节审议决定[8] 章程修订情况 - 公司拟修订《公司章程》相关内容[9] - 修订因证监会和北交所发布新规[9] - 修订内容待股东大会审议并以工商登记为准[8] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第四次会议决议[10]

董事会制度 - 董事会制度于2023年12月19日经第五届董事会第四次会议审议通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[10] - 董事违规应自事实发生之日起1个月内离职[9] - 公司董事会成员不设职工代表担任的董事，兼任高管的董事总计不得超过董事总数的1/2[12] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[16] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[17] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[20] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[20] 董事会审议事项 - 特定事项需经独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议批准[25] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等财务资助事项经董事会审议后还应提交股东大会审议[27] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上等关联交易应由董事会审议[27] 董事会决策要求 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[26] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会的三分之二以上董事同意[28] 董事会秘书规定 - 董事会秘书被解聘或辞职时，公司应在两个转让日内发布公告并向北交所报备[41] - 董事会秘书出现特定情形，公司应自事实发生之日起一个月解聘[41] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[42] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[46] - 六种情形下董事会应召开临时会议，会议召开3日以前书面通知全体董事，全体成员一致同意时可随时通知[47] 会议通知与变更 - 应当披露的关联交易等需经相关审议通过，方可提交董事会讨论[46] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[50] - 董事会临时会议通知发出后变更事项，应取得全体董事一致认可并做好记录[50] 会议召开与提案 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[53] - 定期会议提案在发出通知前，董事会办公室应征求董事意见[55][56] - 提议召开董事会临时会议需提交书面提议并载明相关事项，材料当日转交董事长[57] - 董事长应在接到提议后十日内召集并主持董事会会议[58] - 董事和总经理可在会前提交议案，董事长决定是否列入审议[60] 会议表决与决议 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[62] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保有额外要求[63] 会议记录与列席 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[65] - 监事和非董事总经理列席会议，发表意见但不参与表决[68] 决议处理与规则生效 - 董事会决议后区分情况处理，总经理报告执行情况[70] - 本规则由董事会负责解释[72] - 本规则经审议通过并批准后生效，抵触时修订[73]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-083 宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-065 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售电线电缆产 | 40,000,000.00 | 26,017,596.73 | 因公司外销计划目标提 | | 销售产品、商 | 品 | | | 增 ，预计通过关联方电 | | 品、提供劳务 | | | | 缆出口业务将有显著增 | | | | | | 长。 | | 委托关联方销 | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-071 宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 （二）平等、自愿、等价、有偿原则； 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试 行）》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-078 宁波球冠电缆股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，由董事会选举产生。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 提名委员 ...

制度审议 - 董事会薪酬与考核委员会制度于2023年12月19日经第五届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议[2] 表决情况 - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，无回避表决[4] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前7日通知；临时会议5日内召集，提前3日通知[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14][15] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[16] - 制度自董事会批准之日起实施[18]