国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会7次，临时股东大会6次[1] - 至2023年末未召开独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事倪丽丽2023年应参加董事会9次，均亲自出席[2] - 倪丽丽2023年列席股东大会7次[2] - 倪丽丽2023年对多项议案发表同意意见[3] 培训情况 - 倪丽丽参加2023年8月18日上市公司独立董事制度改革专项培训[10]

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-009 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 陕西同力重工股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特百佳电机变速器总 | | 购买原材 | 1、购买特百佳公司 | | | | 成主要是由于客户指定要求配 | | | | | | | 置 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000. ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 联系申话· 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii ShineWi Donachena District Reiin accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0010 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等要求，陕西同力重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司2023年度在任独立董 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-010 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，2024 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《陕西 同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,258,086,124.71 元，母公司未分配利润为 1,187,229,456.51 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 永和会计师原各方 8 号富华大厦 A 座 9 月 ShineWing certified public accountants 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西同力重工股份有限公司(以下简称同 力股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具了 XYZH/2024XAAA2B0010 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求, 同力股份编制了本专项说明所附的同力股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...