审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月11日董事会表决同意续聘，6票同意，0票反对，0票弃权[10] 审计机构情况 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[2] - 2022年收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2][3] - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费4.62亿元[3] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户237家[3] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元，职业风险基金上年度年末数0万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计收费 - 2023年审计收费95万元，年报审计收费58万元，2024年未确定[2][9]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易合计2.3亿元，2023年实际发生9287350.31元[4] - 2024年预计购原材料等8亿元，2023年实际发生7589728.26元[4] - 2024年预计销售产品等1.5亿元，2023年实际发生1697622.05元[4] 股权信息 - 公司持股西安主函数智能科技23.7037%[5] - 董事李大开持股特百佳2.3205%并任董事[6] 会议决议 - 2024年4月11日监事会会议通过议案，3票同意[8] - 保荐机构国投证券对2024年关联交易无异议[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席董事6人，出席董事6人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][21] - 西安同力重工有限公司授信业务议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[20] - 多项融资租赁业务议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30] 授信业务 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元综合授信业务，期限一年[16] - 陕西同力新能源智能科技有限公司拟向中信银行西安分行申请5000万元综合授信业务，期限一年[18] - 西安同力重工有限公司拟向中信银行西安分行申请5000万元综合授信业务，期限一年[19] - 公司拟向招商银行西安分行申请4亿元综合授信业务，期限一年[20] - 公司拟向中国银行陕西省分行申请2亿元综合授信业务，期限一年，含5000万元短期流动资金贷款等[22] 关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易合计金额23000万元[30] - 《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》议案直接提交股东大会审议[31]

财报审议 - 审议2023年年度报告及摘要，需提交股东大会[4][6] - 审议2023年度财务审计报告，无需提交[6] - 审议2023年度权益分派预案，需提交[7][8] 报告审议 - 审议2023年度监事会、财务决算、2024年度财务预算报告，均需提交[9][10][11] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构，需提交[12] - 审议2023年募集资金报告，需提交[12][13] - 预计2024年关联交易23000万元，需提交[14][15]

信永中和人员情况 - 截至2023年末注册会计师1656人，合伙人245人，签过证券审计报告的660人[1] 信永中和业务数据 - 2022年末审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元，上市公司审计客户366家[2] 信永中和风险保障 - 大信所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 信永中和处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次等，35名从业人员受行政处罚3次等[5] 公司审计相关 - 2023年聘任信永中和为审计机构，围绕收入确认等展开工作[6][7]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证 ...

募资情况 - 2021年1月6日获批公开发行5000万股，发行价10元/股，募资总额5亿元，净额4.658018868亿元[2] - 2021年2月1日主承销商扣除3350万元承销费后，4.665亿元汇入专用账户[3] 资金余额 - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额6722.727583万元[5] - 截至2023年12月31日，余额5055.230541万元[5][8] 资金使用 - 2021年2月26日同意用1.4486166212亿元置换自筹资金[9][21] - 截至2023年12月31日，购买理财产品发生额和余额均为0元[10] - 募集资金净额46580.19万元，本报告期投入1757.84万元[20] 项目投入 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目本报告期投入657.13万元，累计投入28642.88万元，进度100.22%[20] - 工程运输机械技术中心项目本报告期投入1100.71万元，累计投入3206.55万元，进度40.08%[20] - 补充流动资金本报告期投入0.00万元，累计投入10010.43万元，进度100.10%[20] 项目进度 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地厂房2022年5月、办公楼2022年12月达预定可使用状态[21] - 工程运输机械技术中心项目预计完成日期调整为2025年12月31日[21] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金用途情况[12] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用符合规定[14] - 会计师认为2023年募集资金报告如实反映情况[15] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[20] - 尚未使用的募集资金存储于专用专户[22] - 投入进度超100%因含利息收入和银行手续费[22]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月8日15:00召开[2] - 网络投票2024年5月7日15:00 - 5月8日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年4月28日[4] - 会议登记时间为2024年5月7日[20] - 异地股东2024年5月7日17:00前信函或传真登记[19] - 会议联系方式029 - 3800 1200[21] 议案审议 - 审议2023年年度报告及报告摘要等多项2023年度相关报告议案[5][6][7] - 审议2024年度财务预算报告，2024年保持经营收入稳定增长并控制成本费用[7] 审计与授信 - 拟续聘信永中和为2024年年度审计机构，聘用期一年[8] - 公司2023年年度募集资金存放与使用无违规[8] - 公司及子公司拟向多家银行申请共10亿元综合授信[9][10][11][12] 关联交易 - 全资子公司预计向特百佳购买电机变速器总成3000万元[17] - 公司预计向西安主函数购买线控模块5000万元[17] - 公司预计向西安主函数出售线控车底盘15000万元，关联交易23000万元[17]