| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- 18 | 832225 | 利通科技 | 8.4 | 100000 | 东方财富证券股份有 | 民生证券股份有限公 司河南分公司 | | | | | | | 限公司拉萨东环路第 | | | | | | | | 二证券营业部 | | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.26 | 230900 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.26 | 110000 | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 18 | | | | | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-104 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-106 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-111 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于修订董事会议事规则的 议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-105 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第 四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会成员:朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德胜、齐萌为独立董 事，召集人为朱德胜。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-112 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事 ...

| 工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建 | 生物基材料技术研发；生物基材料制 | | --- | --- | | 筑工程、市政工程、运动地板工程、环 | 造；生物基材料销售；工程塑料及合成 | | 氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草 | 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售； | | 坪工程施工；体育器械的租赁、销售、 | 涂料制造（不含危险化学品）；涂料销 | | 安装、维修；货物进出口（依法须经批 | 售（不含危险化学品）；密封用填料制 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 造；密封用填料销售；新材料技术推广 | | 经营活动）。 | 服务；工程和技术研究和试验发展；体 | | | 育场地设施工程施工；体育用品及器材 | | | 零售；货物进出口；进出口代理；国内 | | | 贸易代理；互联网销售（除销售需要许 | | | 可的商品）；技术服务、技术开发、技 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | | 业执照依法自主开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-109 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格 为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费 用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户， 并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号） ...

公司上市与股本变更 - 公司股票于2023年4月3日在北京证券交易所上市[8] - 报告期内公司注册资本由261,200,000元变更为291,132,748元[27] - 公司普通股总股本为291,132,748股，优先股总股本为0股[26] - 期初总股本261,200,000股，本期增加29,932,748股，期末总股本291,132,748股；无限售股份期末占比41.50%，有限售股份期末占比58.50%[90] - 2023年4月3日公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格10.81元，发行数量29,932,748股，募集资金323,573,005.88元，用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[96] - 公司2023年向不特定合格投资者公开发行普通股29,932,748股，总股本增至291,132,748股，注册资本为291,132,748元[148][150] - 2020年度以总股本65,300,000为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至130,600,000股[148] - 2021年度以总股本130,600,000为基数，每10股送红股3.5股、转增6.5股，转增送股后总股本增至261,200,000股[148] 公司荣誉与资质 - 2023年1月公司专利“高粘结强度的聚氨酯热熔胶及其制备方法”获“淄博市高价值专利”[6] - 2023年2月公司知识产权管理体系认证复审通过[7] - 2023年3月公司“淄博市聚氨酯弹性体实验室”入选淄博市重点实验室[8] - 2023年4月公司获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证复审通过[9] - 2023年5月公司获“山东省新材料领军企业50强”荣誉[10] - 2023年5月公司全资子公司新材料公司获“山东省2023年度专精特新中小企业”荣誉[11] - 2023年6月公司获“2023年度淄博市全员创新企业”荣誉[12] - 公司获得“山东省新材料领军企业50强”等荣誉[43] - 公司授权国内发明专利46项[43] - 公司入选“淄博市重点实验室”等[43] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入30.12亿元，上年同期32.06亿元，同比减少6.06%[32] - 本期归属于上市公司股东的净利润5811.47万元，上年同期1.14亿元，同比减少49.12%[32] - 本期资产总计24.37亿元，上年期末21.63亿元，同比增长12.67%[33] - 本期负债总计8.94亿元，上年期末9.52亿元，同比减少6.06%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额5087.88万元，上年同期1.63亿元，同比减少68.72%[34] - 非经常性损益合计654.60万元，净额为556.58万元[37] - 报告期末公司总资产24.37亿元，较期初增长12.67%；净资产15.43亿元，较期初增长27.39%[44] - 报告期内公司营业收入30.12亿元，同比减少6.06%；营业利润6921.04万元，同比减少46.59%；净利润5811.47万元，同比减少49.12%[44] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期减少11178.55万元，同比减少68.72%；筹资活动现金流量净额较上年同期增加39579.73万元[44][45] - 报告期末货币资金5.55亿元，占总资产22.76%，较期初增长108.61%，主要因公开发行股票收到募集资金净额2.87亿元[49][51] - 报告期末在建工程1.75亿元，占总资产7.16%，较期初增长42.08%，因募投项目投入增加[49][51] - 报告期末交易性金融资产5.14万元，占总资产0.00%，较期初降低77.01%，因外汇衍生品业务公允价值调整[49][51] - 报告期末预付款项4434.85万元，占总资产1.82%，较期初降低31.71%，因预付原材料货款减少[49][51] - 报告期末长期待摊费用432.32万元，占总资产0.18%，较期初增长306.16%，因大修理工程费用增加摊销[49][51] - 报告期末交易性金融负债1266.22万元，占总资产0.52%，较期初增长587.16%，因外汇衍生品业务公允价值调整[49][52] - 报告期末资本公积2.59亿元，占总资产10.64%，较期初增长14284.46%，因公开发行股票收到募集资金增加资本公积[49][52] - 研发费用为1976.19万元，占比0.66%，同比降低20.08%[54] - 管理费用增加2528.80万元，增长61.72%，因职工薪酬增加[55] - 信用减值损失增加336万元，增长232.78%，因应收账款增加[55] - 经营活动现金流量净额5087.88万元，同比降低68.72%，因合同负债等减少[64][65][66] - 投资活动现金流量净额 -1934.03万元，同比降低31.00%，因外汇衍生品投资支出[64][66] - 筹资活动现金流量净额2.76亿元，同比增长329.61%，因发行股票募资及股利未分配完[64][66] - 2023年6月30日公司资产总计24.37亿元，较2022年12月31日的21.63亿元增长12.67%[114][115][116] - 2023年6月30日流动资产合计13.60亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长24.64%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计10.77亿元，较2022年12月31日的10.72亿元增长0.49%[115] - 2023年6月30日负债合计8.94亿元，较2022年12月31日的9.52亿元下降6.06%[115][116] - 2023年6月30日所有者权益合计15.43亿元，较2022年12月31日的12.11亿元增长27.48%[116] - 2023年6月30日母公司货币资金4.66亿元，较2022年12月31日的1.44亿元增长223.40%[118] - 2023年6月30日母公司应收账款7821.75万元，较2022年12月31日的5109.37万元增长53.09%[118] - 2023年6月30日交易性金融负债1266.22万元，较2022年12月31日的184.27万元增长587.14%[115] - 2023年6月30日合同负债8814.17万元，较2022年12月31日的1.27亿元下降30.33%[115] - 2023年6月30日资本公积2.59亿元，较2022年12月31日的180.29万元增长14284.94%[116] - 公司2023年流动资产合计921,455,279.45元，较2022年的596,570,734.97元增长54.46%[119] - 公司2023年非流动资产合计725,773,764.72元，较2022年的702,678,412.94元增长3.29%[119] - 公司2023年资产总计1,647,229,044.17元，较2022年的1,299,249,147.91元增长26.78%[119] - 公司2023年流动负债合计495,752,742.48元，较2022年的498,660,236.70元下降0.58%[120] - 公司2023年非流动负债合计50,957,516.51元，较2022年的53,805,213.46元下降5.29%[120] - 公司2023年负债合计546,710,258.99元，较2022年的552,465,450.16元下降1.04%[120] - 公司2023年所有者权益合计1,100,518,785.18元，较2022年的746,783,697.75元增长47.37%[120] - 公司2023年1 - 6月营业总收入3,011,866,932.90元，较2022年同期的3,206,233,766.50元下降6.06%[122] - 公司2023年1 - 6月营业总成本2,920,868,298.76元，较2022年同期的3,070,421,222.84元下降4.87%[123] - 公司2023年1 - 6月营业利润69,210,359.54元，较2022年同期的129,583,806.72元下降46.59%[123] - 2023年1-6月利润总额7012.8万元，2022年同期为1.31亿元[124] - 2023年1-6月净利润5811.47万元，2022年同期为1.14亿元[124] - 2023年1-6月基本每股收益0.19元/股，2022年同期为0.44元/股[124] - 2023年1-6月母公司营业收入15.78亿元，2022年同期为16.53亿元[126] - 2023年1-6月母公司净利润8083.2万元，2022年同期为1.01亿元[126] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计29.17亿元，2022年同期为32.13亿元[128] - 2023年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金28.32亿元，2022年同期为31.19亿元[128] - 2023年1-6月收到的税费返还7860.33万元，2022年同期为8509.41万元[128] - 2023年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金26.58亿元，2022年同期为28.37亿元[128] - 2023年1-6月母公司营业利润8732.04万元，2022年同期为1.07亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额为50878783.91元，上年同期为162664277.59元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19340256.70元，上年同期为 - 14763975.86元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为275717413.19元，上年同期为 - 120079865.42元[129] - 现金及现金等价物净增加额为309396978.23元，上年同期为33980557.99元[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为13705263.79元，上年同期为36838914.75元[130] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30296742.06元，上年同期为82107608.08元[130] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为277105475.27元，上年同期为 - 133117318.52元[130] - 母公司现金及现金等价物净增加额为322254344.74元，上年同期为 - 12169938.05元[131] - 期末现金及现金等价物余额为523566954.66元，上年同期为336289431.74元[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为444978431.67元，上年同期为137524925.21元[131] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12.1114201619亿元[133] - 2023年本期增减变动金额为3.3174607183亿元[133] - 2023年综合收益总额为5811.468376万元[133] - 2023年所有者投入和减少资本为2.7286430229亿元[133] - 2023年股东投入的普通股为2993.2748万元[133] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为0元[133] - 2023年专项储备本期提取728.928842万元，本期使用652.220264万元[135] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为15.4288808802亿元[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为11.2376128185亿元[137] - 2022年未分配利润为8.3915001263亿元[137] - 本年期初所有者权益合计为11.2376128185亿美元[138] - 本期增减变动金额为1164.29755

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-103 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2023-059）。 2、披露标准 根据《北京证券 ...