公司授权董事长王俭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-004 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年预计向银行申请授信额度的情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请总额不超过 60,000 万元（含）的 综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 决议》 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年向银 行申请综合授信额度》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保或反担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对控股子公司提供担保或反担保事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请综合授 信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元，授信期限为 1 年。综合授 信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根 据实际经营需要决定具体贷款金额。流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有 限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务向中信银行提供信用担保并承担连带 责任。贡爵微法定代表人张振 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-003 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 公 司 及 公 司 控 股 孙、子公司向参股 | 8,000,000.00 | 3,228,622.65 | 预计本年度交易增加 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 公司销售商品及提 供劳务；控股孙、 子公司向关联方销 | | | | | | 售商品； | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | - ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-005 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1、2024 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担 保》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授 信提供担保》议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过。公司独立董事认为，公司为控股子公司提供担保的决策程序、审议及表决符 合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。公司独立董事同意公司为成都贡爵微电子有限公司提供上述议案中的 担保。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-002 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-007 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都金麦客科技有限公司（以下简称"金麦客"）因经营发展需要 向成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控 担保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度 和期限为准。同时金麦客将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 金麦客股东流金科技、邓鹏、成都麦丘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 林秦按持股比例为金麦客上述授信业务向成都金控担保提供信用反担保并承 担连带责任，公司关联方曾泽君、金麦客法定代表人邓鹏向成都金控担保提供 反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （ ...

经营范围调整 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，调整经营范围[3] - 原经营范围含多项业务，修订后分为许可和一般项目[3] - 公司拟根据要求调整经营范围表述并修订章程相应条款[10] 许可证信息 - 原广播电视节目制作经营许可证有效期至2025年5月17日[4] 利润分配政策 - 公司利润分配兼顾投资者回报和自身资金需求，优先现金分红[5] - 制定权益分派方案以可供分配利润为依据，按孰低原则确定总额和比例[5] - 当年盈利且满足资金需求，优先现金分红，中期分红上限不超相应期间净利润[6] - 当年盈利且累计未分配利润为正，可发放股票股利，要考虑与经营匹配[6] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况[6] 分红披露要求 - 本年末未分配利润均为正且盈利，未现金分红或近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%，需披露相关事项[7] - 母公司未分配利润为负但合并报表为正，需披露子公司向母公司利润分配情况及增强回报措施[7] - 财务报表项目金额合计占总资产超50%，未现金分红或现金分红低于当年净利润50%，公司应说明现金分红方案依据及未来回报规划[8] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%，公司应披露偿债能力等内容[8] - 最近一个会计年度财报被出具非无保留意见审计报告等情况实施现金分红，公司应披露现金分红方案合理性[8] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流净额为负，现金分红超当期净利润50%，公司应披露现金分红方案合理性[9] 其他事项 - 公司不涉及注册地址变更[9] - 原《公司章程》其他条款除修订外保持不变，需提交股东大会审议[9] - 备查文件为《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》[11] - 董事会发布时间为2024年3月21日[11]

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对流金科技关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 流金科技第三届董事会第二十二次会议通过了《关于预计公司 2024 年日常 性关联交易》议案，根据公司业务发展需要，预计公司 2024 年日常性关联交易 608,000,000.00 元，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生额 | | --- | --- | --- | | 销售产品、商品、提供劳务 | 公司及公司控股孙、子公 司向参股公司销售商品及 | 8,000,000.00 | | | 提供劳务 | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-006 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控股 子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向成都农 村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信 期限为 2 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担保"）提供担 保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。同时 贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供信用反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1、202 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入767,795,812.45元，同比下降4.47%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21,215,847.34元，同比增长1.05%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,096,952.98元，同比下降8.88%[4] - 2023年基本每股收益0.07元，与上年同期持平[4] - 2023年末总资产1,114,942,777.79元，较期初下降0.42%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益667,158,642.46元，较期初增长3.31%[5] - 2023年末股本308,999,983.00元，较期初下降1.90%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.16元，较期初增长5.37%[5] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入下降因电视频道综合运营和视频购物及商品业务收入下降，微波器件业务收入快速增长[7] - 净利润增加因收到政府补贴和非经常性损益增加，扣非净利润下降[7]