证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-031 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 3 月 21 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的募集资金专户开户银行由 中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商银行"）变更为浙商银行股份 有限公司宜兴支行（以下简称"浙商银行"），现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-036 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 注：1、上述 3 名核心员工的认定目前已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过； 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括其他单独或 合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激 励计划拟授予权益数量的 20%。 二、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周韬 | 核心员工 | 3 | 朱琳 | 核心员工 | | 2 | 范利锋 | 核心员工 | | | | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

（一）会议召开情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟将募集资金专户开户银 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.20 元/ 股，募集资金总额为 405,000,000 元，募集资金净额为 365,480,471.70 元，到账 时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-029 截至 2024 年 2 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）关于本次权益授予情况与股东大会审议通过的股票期权激励 | | 计划存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-037 2、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的 情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 3、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的 有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 3 月 21 日为预留授予日，向 3 名符合条件 的激励对象合计授予 17.00 万份股票期权。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规章 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-033 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）>的议案》（以下简称"《激励计划》"）《公司<2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事李慈强作为征 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 | 4 | | 二、 本次授予的授予日 | 6 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 | 6 | | 四、 本次授予的授予条件 | 7 | | 五、 结论意见 | 8 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...