工作细则审议 - 2023年9月21日公司审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设召集人一名，由董事长提名独立董事，董事会审议通过[8] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前五日通知委员[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决事项与委员有利害关系应回避[16] - 临时会议可用通讯方式，参会委员签字[21] 后续事项 - 会后五日内会议文件等交董事会秘书存档[26] - 审议意见决议生效次日书面提交董事会[27] 细则说明 - 工作细则自审议通过生效，董事会负责解释[20]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外担保决策管理制度 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-107 中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善、规范和保障中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-104 中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部 和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-098 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《中设工程咨询（重庆） ...

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-111 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事 会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法 规、规范性文件之规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意在董 事会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-110 中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司""） 的利润分配 ，建立可续、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中设工程咨询 （重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司荣获重庆市企业创新奖的公告 本次公司被授予重庆市企业创新奖（服务业企业）不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发〔2023〕17 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 根据重庆市人民政府发布的《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发 〔2023〕17 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被授予 "重庆市企业创新奖（服务业企业）"。 二、对公司的影响 公司此次被授予重庆市企业创新奖（服务业企业），是相关部门对公司在技术 创新、研发创新、管理创新等方面的认可和肯定，表明公司在同行业或一定区域内 具有开创性、领先性和独特性，在推动本行业创新发展上具有较强带动性。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为进步一拓展海外市场，提升国际竞争力，完善业务布局，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月与 Dileo Sole Company Limited 签署《老挝电力检测研究中心有限公司投资合作协议》，拟在老挝万象 市塞塔尼区丹桑村（Danxang Village,Xaythany District,Vientiane Capital， the Lao PDR）老挝国家工贸部标准与计量司国家特种设备监督检验中心合资设 立老挝电力检测研究中心有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简 称"电力检测公司"），注册资本 800 万元人民币，公司认缴出资 408 万元人民 币，Dileo Sole Company Limited 认缴出资 392 万元人民币。电力检测公司主 要从事电力行业油品检测、电 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-086 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并编制了《2023 年半年度募集资金 ...