独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-101 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本制度经董事会审议通过后已生效。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系人方式； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-095 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会认为：关联方为公司及子公司向金融机构申请增加授信额度提供无偿 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请增加融资授信额度 提供担保的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请融资 授信额度并调整授信期限的议案》及《关于关联方为公司及子公司向金融机构申 请增加融资授信额度提供担保的议案》。本次增加向金融机构申请融资授信额度 并调整授信期限事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次增加金融机构融资授信额度并调整授信期限的情况概述 1、已审批授信额度及授信期限的情况概述 2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》及《关于预计 2023 年度 银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司向 银行及非银行金融机构申请 2023 年度融资授信额度不超过人民币 12,000 万元， 包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，并通过包 括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等 方式进行担保，授权期限自公司董事会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-106 中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司及下属子公司(以下简 称"公司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、部门规章相 关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-097 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程咨询； | 第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程设计； | | 市政公用工程咨询专业甲级；公路工程咨询乙级； | 建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；公 | | 建筑工程设计、施工；工程勘察专业类咨询服务； | 路工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测； | | 编制项目建议书、工程 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-116 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应 选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 14：30。 2、 网络投票起止时间：2023 年 10 月 10 日 15:00—2023 年 10 月 11 日 15:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-109 中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本制度经董事会审议通过后已生效。本议案尚需提交至公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司(以下称"公司") 公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险， 确保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（ ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-103 中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-112 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》 ，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事会经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有 ...

第一章 总则 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-105 中设工程咨询（重庆）股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北交所上市公司重 大资产重组审核规则 ...