中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围和宗旨 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东与股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-130 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日 召开的第五届董事会第十一次会议决议、2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次 临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公 告编号:2025-079)。 二、工商变更登记情况 法定代表人：黄华华 注册资本：壹亿伍仟叁佰叁拾捌万柒仟零贰元整 类型：股份有限公司(上市公司) 成立日期：2004 年 04 月 21 日 住所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-129 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ： 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 25 日 15:00-17:00 （全景路演）（http://rs.p5w.net）与投资者进行了交流，公司就投资者关心 的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 1、公司布局了智慧城市、水环境治理等新业态，并中标漳州烟草物流等 全过程咨询项目。请问相较于传统勘察设计业务，此类新兴业务及全过程咨询 服务的毛利率水平是否更高，能否成为未来盈利增长的核心驱动力？ 尊敬的投资者，您好！ 从行业情况来看，全过程工程咨询服务因整合了多阶段服务且附加值较 高，相关业务毛利率普遍高于传统勘察设计业务。公司正全力推进战略转型， 新兴业务与全过程咨询服务是转型 ...

会议信息 - 公司将参加2025年重庆辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[3] - 会议于2025年9月25日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站参与[4] 参会人员 - 董事长黄华华、副董事长兼总裁马微、董事会秘书聂世芳参加[5] 交流方式 - 投资者可登录全景网路演中心进入公司互动平台交流[7] 联系方式 - 联系人周莉，电话023 - 67989300[8][9] - 地址重庆市江北区港安二路2号2幢，邮编400025，邮箱fwb@zscbd.com[9]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-127 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司余昌江先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 19 日起不再担任财务总监。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 余昌江先生辞去财务总监职务后，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。 为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前， ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.2% 领涨个股为华建集团(收盘价18.90元 涨幅10.01%) [1] - 上证指数报收3861.87点(上涨0.04%) 深证成指报收13063.97点(上涨0.45%) [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三位分别为华建集团(10.01%)、未具名个股(代码300989 涨幅5.73%)、中达安(15.40元 涨幅5.26%) [1] - 跌幅前三位为保维设计(16.74元 跌幅3.90%)、山水比德(53.75元 跌幅2.22%)、旭杰科技(15.90元 跌幅1.43%) [2] - 成交额最高个股为华建集团(14.63亿元) 其次为中国瑞林(3.21亿元)和上海建科(2.45亿元) [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.11亿元 游资资金净流出8081.27万元 散户资金净流入2.91亿元 [2] - 上海建科获主力净流入1738.13万元(占比7.08%) 华图山鼎获主力净流入1449.08万元(占比6.78%) [3] - 甘咨询主力净流入812.45万元(占比11.82%) 但同时遭遇游资净流出917.93万元(占比13.35%) [3] - 苏州规划虽股价上涨2.48% 但主力净流入仅62.92万元(占比0.54%) 主要受游资推动(净流入358.36万元) [1][3]

担保信息 - 公司拟为中检检测提供不超4000万元担保[2] - 原担保期限一年，现拟以合同约定为准[2][3] - 调整担保期限议案获独董会、董事会全票通过[5] 财务数据 - 连续12个月累计担保4000万元，占总资产9.50%[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1314.82万元，占净资产4.11%[13] 子公司情况 - 中检检测注册资本和实缴资本均为6000万元[6] - 2025年6月30日资产负债率29.28%[7] - 2025年1 - 6月营收6520872.31元，净利润 - 8181224.47元[7]

授信与担保 - 2025年4月24日获批不超1.5亿元授信额度，期限至2026年4月23日[1] - 同日关联方获批为不超1.5亿元融资提供担保，期限至2026年4月23日[2] - 2025年9月12日拟延长授信期限至2028年4月30日[4] - 同日拟变更关联方担保期限以实际控制人与金融机构最终合同为准[4] 审议情况 - 2025年9月12日董事会审议调整议案，全票通过[5] - 调整授信期限议案涉1.5亿，无需股东会审议[5] - 调整关联方担保期限议案属受益行为，无需股东会审议[5] 其他 - 调整不涉及授信品种、用途及总额度变化[6] - 调整符合业务发展需要，无不利影响[6] - 公司将提升盈利、优化结构、防范风险[6]

授信与担保 - 公司及子公司申请不超15,000万元授信额度，期限延至2028年4月30日[5] - 关联方担保总金额不超15,000万元，期限以合同约定为准[7][8] - 公司为子公司重庆中检担保额度不超4,000万元，期限以合同约定为准[10][11] 议案表决 - 《关于调整金融机构授信期限的议案》全票通过[6] - 《关于调整关联方担保期限的议案》全票通过[8] - 《关于调整对全资子公司担保期限的议案》全票通过[11]

市场整体两融余额变化 - 9月2日沪指下跌0.45% 市场两融余额为22884.52亿元 较前一交易日减少85.39亿元[1] - 沪市两融余额11692.60亿元 较前一交易日减少25.08亿元 深市两融余额11118.61亿元 减少60.29亿元 北交所两融余额73.31亿元 减少179.46万元[1] - 融资余额增加的行业有14个 非银金融行业融资余额增加14.68亿元 医药生物行业增加3.73亿元 有色金属行业增加2.50亿元[1] 个股融资余额增幅表现 - 融资余额增长股票1658只 占比44.58% 其中362股融资余额增幅超过5%[1] - 瑞星股份融资余额增幅达100.61% 最新余额381.66万元 股价上涨2.35%[1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨4.67% 恒进感应涨幅29.99% 曼卡龙涨幅11.91% 新泉股份涨幅10.00%[2][3] - 中熔电气融资余额增幅69.42% 但股价下跌7.60% 海正生材融资余额增幅54.82% 股价下跌6.06%[3] 行业融资余额分布特征 - 融资余额增幅前20个股覆盖机械设备（瑞星股份、海天精工、恒进感应）、医药生物（百济神州、维康药业、海昇药业）、汽车（新泉股份、安徽凤凰）等12个行业[3] - 非银金融行业融资余额增加14.68亿元 为全行业最高增幅[1] - 电子行业出现分化 中熔电气融资余额增幅69.42% 但利扬芯片增幅33.95%[3] 融资余额降幅显著个股 - 2061股融资余额下降 其中417只降幅超过5%[3] - 恒合股份融资余额降幅43.16% 最新余额60.06万元[3] - 宁新新材融资余额降幅34.20% 中设咨询降幅31.01%[3] - 融资余额降幅前20个股中 电力设备行业占比较高（欧陆通、派诺科技、科士达、紫建电子）[4][5] 重点个股表现对比 - 百济神州融资余额116519.00万元 增幅43.24% 股价上涨8.28%[3] - 数据港融资余额105492.13万元 增幅28.49% 股价上涨4.56%[3] - 江海股份融资余额123311.81万元 降幅21.89% 股价下跌9.99%[5] - 欧陆通融资余额80048.95万元 降幅29.96% 股价下跌11.14%[4]