本人罗雄，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-045 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名黄华华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,286,468 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名马微女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,104,656 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会、4月19日审计委员会均审议通过续聘议案[10][11] 审计收费 - 2023年审计收费51万元，年报审计收费45万元，2024年未确定[2][8][9] 天健数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[2] - 2023年收入348300万元，审计业务309900万元，证券业务184000万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元，同行业9家[3] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额均>10000万元[3][4] 天健合规情况 - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 从业人员受罚涉及50人[6]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-047 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-038 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 公司内部控制涵盖5要素[6] 治理结构 - 公司建立健全治理机构、议事规则和决策程序[7] - 董事会下设四个专门委员会[23] 部门设置与职责 - 公司按现代企业制度要求设多部门并明确职责[8] - 战略委员会负责长期发展战略规划研究[9] - 审计委员会负责内外部审计等监督评估工作[9] - 审计部在审计委员会领导下开展内部审计工作[9] 制度建设 - 公司建立人力资源管理体系[9] - 依托系统制定信息化系统管理制度[15] - 制定多项资金、交易、担保等管理制度[15][16][17] - 建立信息披露管理制度[19] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额、营收差错金额缺陷认定标准[25] - 非财务报告直接财产损失缺陷认定标准[27] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[30]

独立董事履职情况 - 独立董事罗雄董事会会议应出席8次，实出席8次[1] - 独立董事罗雄股东大会应出席3次，实出席3次[1] - 2023年罗雄出席2次审计委员会会议[2] - 报告期内罗雄发表4次独立意见[3] - 报告期内罗雄发表1次事前认可意见[4] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作13天[9] - 2023年度独立董事参加相关培训活动[10] - 2023年公司为独立董事履职提供条件并配合[12] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[12]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年报摘要。 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的中设咨询公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-194 号 为了更好地理解中设咨询公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理 ...