成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-062 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司四川瑞再新能源科技有限公司 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，本次注销子公司事项无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：四川瑞再新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91510681MA66507N3Q 法定代表人：陈立伟 三、注销子公司对公司经营的影响 本次注销子公司，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经 注册资本：200 万人民币 成立日期：2021 年 8 月 12 日 住所：四川省德阳市广汉市中山大道南一段 175 号 1 楼 2 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

2024 年 8 月 17 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议 案》，提名胡在洪先生为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见，公示期 自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 28 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异 议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-060 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公司股东 大会审议。 二、备查文件 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号： 2024-057 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理 人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起， 推动公司战略目标的实现，实现公司可持续发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程 ...

法律意见书 上海市汇业（成都）律师事务所 关于 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）的 法律意见书 二零二四年八月 上海市汇业（成都）律师事务所 中国·成都 中国成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 38 层 电话：86-28-85901268 传真：86-28-85901532 网址：www.huiyelaw.com | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声明与假设 | 5 | | 一、实施本次股权激励计划的主体资格 | 7 | | 二、本次激励内容的合法合规性 | 9 | | （一）本次激励的目的 | 9 | | （二）本次激励对象的确定依据和范围 | 10 | | （三）股票期权的来源、数量和分配 | 12 | | （四）本次激励的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期安排 | 14 | | （五）本次激励的定价 | 16 | | （六）本次激励股票期权的获授权益条件和行权条件 | 18 | | （七）本次激励的其他内容 | 21 | | 三、本次激励的法定程序 | 21 | | （一）公司为实施本次激励已经履行的法 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-059 成都瑞奇智造科技股份有限公司 监事会关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司《2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-055 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行相关费 用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-052 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 获授的股 | 占激励计划拟 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 授出权益总量 | 公告日股本 | | | | | 量 (万份) | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 唐联生 | 董事长 | 20.00 | 5.80% | 0.14% | | 2 | 江伟 | 董事、总经理 | 40.00 | 11.59% | 0.28% | | 3 | 陈立伟 | 董事 | 20.00 | 5.80% | 0.14% | | 4 | 刘素华 | 董事 | 20.00 | 5.80% | 0.14% | | 5 | 周理江 | 副总经理、董事 会秘书 | 30.00 | 8.70% | 0.21% | | 6 | 杨建 | 副总经理 | 30.00 | 8.70% | 0.21% | | 7 | 彭尧 | 副总经理 | 30.00 | 8.70% ...

关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请综合授信基本情况 为满足成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营和业务发 展的资金需求，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额 度。 本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务， 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将 以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信 期限暂订为 1 年。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 二、审议和表决情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-061 成都瑞奇智造科技股份有限公司 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次拟向各银行申请综合授信额度，是基于满足公司业务发展对资金的 需求，有利于促进公司生产经营的发展，不会对公司和股东 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-063 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第四届董事会第三次会议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《股 东大会网络投票实施细则》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 ...