证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-052 湖南惠同新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长熊立军 6.会议列席人员：公司董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事曾鹏恺、董仁周、张雷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-056 湖南惠同新材料股份有限公司董事监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 11 日审议并通过： 提名熊立军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名曾鹏恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 提名吴晓春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,603,000 股，占公司 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-054 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长熊立军先生 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 28 日 15:00—2023 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-061 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人李落星，已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提 名为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-063 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人贺勇，已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提名 为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张雷，已充分了解并同意由提名人上海盈融投资管 理有限公司提名为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-060 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-058 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人上海盈融投资管理有限公司，现提名张雷先生为 湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任湖南惠同新材料股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南惠同 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-059 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人吴晓春，现提名李落星先生、袁铁锤先生、贺勇 先生为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任湖南惠同新材料股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 湖南惠同新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-057 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 1 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 2 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、审议通过《关于选举戴亮为公司第六届监事会职工监事的议案》 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举戴亮女士为公司第六 届监事会职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事 共同组成公司第六届监事会，任期三年，与前述非职工监事的任期一致。本议案 无需提交股东大会审议。 为保证监事会换届工作的顺利进行，同时完善公司治理结构，保障公司有效 决策，维护公司稳定有序的经营环境，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）进行了职工代表监事换届选举工作，具体情况如下： 根 ...

一、本人已同时符合以下条件： 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人袁铁锤，已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提 名为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-062 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...