证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-066 湖南惠同新材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 超额配售选择权实施情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕，新增发行股票数量 2,830,434 股，由此本次发行总股数扩大至 21,700,000 股，发行人公司总股本由 83,949,566 股增加至 86,780,000 股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的保荐机构及主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 16 日在北 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-066 湖南惠同新材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 超额配售选择权实施情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕，新增发行股票数量 2,830,434 股，由此本次发行总股数扩大至 21,700,000 股，发行人公司总股本由 83,949,566 股增加至 86,780,000 股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的保荐机构及主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 16 日在北 ...

北京市海问律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之超额配售选择权实施情况的 法律意见书 二〇二三年八月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）受主承销商的委托， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所向不特定合 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号： 2023-064 湖南惠同新材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额 配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕。中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐机构和主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况如下： 一、本次超额配售情况 根据《湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制， 中金公司已按本次发行价格 5.80 元/股于 2023 年 7 月 4 日（T 日）向网上投资者超额 配售 2,8 ...

中国国际金融股份有限公司 超额配售选择权实施情况的核查意见 由中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"主承销商"、"保荐 机构"）保荐承销的湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕。中 金公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主 承销商"）。 中金公司就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 关于湖南惠同新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 根据《湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，中金公司已按本次发行价格 5.80 元/股于 2023 年 7 月 4 日（T 日） 向网上投资者超额配售 2,830,434 股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股 票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 惠 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号： 2023-064 湖南惠同新材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额 配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕。中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐机构和主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况如下： 一、本次超额配售情况 根据《湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制， 中金公司已按本次发行价格 5.80 元/股于 2023 年 7 月 4 日（T 日）向网上投资者超额 配售 2,8 ...

北京市海问律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之超额配售选择权实施情况的 法律意见书 二〇二三年八月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 致：中国国际金融股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"主承销商"） 担任本次发行的保荐人及主承销商。 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）受主承销商的委托， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票并上市业务办理指南第 2 ...

惠同新材于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所上市。自惠同新材在北京 证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 15 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以 竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价， 购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（2,830,434 股）。 中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 由中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"主承销商"、"保荐 机构"）保荐承销的湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕。中 金公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主 承销商"）。 中金公司就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-055 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第五届董事会第 二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》发表的独立意见 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被 提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规 定禁止任职的条件及中国 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-053 湖南惠同新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程 ...