章 程 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-090 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 43 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 争议的解决 49 | | | 第十四章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,377,422 股，占公司有表决权股份总数的 52.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.68%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠同新材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-070 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》议案 1.议案内容： 依据《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 人组成。2023 年 8 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公 司第六届监事会非职工监事 3 名成员：刘月娥、龙梅、姚创明。2023 年第一次 职工代表大会选举产生职工监事 2 名：颜松彬、戴亮。 经公司第六届监事会选举，刘月娥女士担任公司第六届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-085 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-072 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 18 日 15:00—2023 年 9 月 19 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股 ...

致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠同新材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-086 湖南惠同新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的最新修订，同时结合公司实际情况， 公司对相关治理制度进行修订。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括《监事会议 事规则》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 ...