本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-095 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事陈波、曾鹏恺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-097 湖南惠同新材料股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 应关联方广东新力新材料有限公司（以下简称"新力新材料"）的采购需求， 公司拟向关联方新力新材料销售不锈钢短纤维、不锈钢纤维毛毡，关联交易金额 总计不超过 150 万元（不含税）。 （二）表决和审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 10 票，反 对 0 票，弃权 0 票。关联董事张冶回避表决。根据相关法律法规和《公司章程》 的相关规定，本议案未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次关 联交易在提交公司董事会审议前已通过独立董事专门会议审查并获得全体独立 董事同意的意见，具体如下：本次关联交易合公司实际情况，交易内容合法有效， 定价公允合理，有利于公司业务发展和经营业绩提升，符合 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-098 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露 的《惠同新材：2023 年 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、 活动召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 湖南惠同新材料股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次投资者接待活动采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司将在线对投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-094 湖南惠同新材料股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 公司副总经理、董事会秘书：钟黎先生； 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、 活动召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 公司证券事务代表：陈倩女士。 四、 投资者参加方式 本次投资者接待活动采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-093 1、 持股 10%以上股东作出如下承诺： 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发 行的发行价（指公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行价格，如果因公司 上市后 6 个月内发生派发现金红利、送股、转增股本、配股等除息、除权事项的， 则按照北交所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月 期末收盘价低于本次发行的发行价，则本公司直接或间接持有公司股票的锁定期 限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直 接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 湖南惠同新材料股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基础情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 收 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-093 1、 持股 10%以上股东作出如下承诺： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基础情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖南惠同新材料股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币 普通股股票 21,700,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.80 元/股，首次公开 发行股票后，公司总股本由 65,080,000 股变更为 86,780,000 股。经北京证券交 易所《关于同意湖南惠同新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕296 号）的批准，公司股票于 2023 年 7 月 17 日在北京证券 交易所上市。 自 2023 年 9 月 7 日起至 2023 年 10 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 湖南惠同新材料股份有限公司 4、住所：益阳高新区梓山西路 3 号 5、成立日期：2002 年 01 月 10 日 6、法定代表人：吴晓春 7、注册资本：8,678.00 万元 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-077）。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 湖南惠同新材料股份有限公司 公司已完成工商变更登记及公司章程备案，并于 2023 年 9 月 26 日取得了益 阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司的工商登 记信息如下： 1、名称：湖南惠同新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430900734752770X 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：益阳高新区梓山西路 3 号 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 一、 基本情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-077）。 二、 工商变更登记情况 公司已完成工商变更登记及公司章程备案，并于 2023 年 9 月 26 日取得了益 阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本 ...