议案表决 - 《关于变更“年产350吨金属纤维项目”实施地点及实施方式的议案》同意11票，需提交股东大会审议[4][6] - 《关于以自有资金购买土地使用权的议案》同意11票，需提交股东大会审议[7][8][9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意11票，无需提交股东大会审议[9][11] 项目计划 - 公司拟用1000万元自有资金竞拍约36666.67平方米建设用地用于“年产350吨金属纤维项目”建设[7]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会，主持人是董事长王雷[3] - 现场会议时间为2024年6月27日14:30 - 17:00，网络投票时间为2024年6月26 - 27日[3] - 股权登记日为2024年6月20日，登记在册普通股股东有权出席[6] - 会议地点为湖南惠同新材料麓谷分公司三楼会议室[7] 审议议案 - 审议变更“年产350吨金属纤维项目”实施地点及方式的议案[7] - 审议以自有资金购买土地使用权的议案[8] 其他信息 - 登记时间为2024年6月27日13:30 - 14:30，不接受电话登记[8][9] - 会议联系人是钟黎，有联系电话、传真和邮箱[9] - 股东代表食宿、交通费用自理[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购地建年产350吨金属纤维项目[3] - 建设用地约36666.67平方米，预计1000万元[3][11] 决策进展 - 2024年6月11日董事会通过购地议案，待股东大会审议[6] 交易信息 - 交易对方为益阳市自然资源和规划局，标的为国有土地使用权[8] 交易影响 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] - 目的是扩大规模，资金为自有，无重大不利影响[12][14]

业绩相关 - 2023年7月17日公司股票北交所上市，发行2170万股，每股5.8元，募资1.2586亿元[1] - 截至2024年4月30日，补流项目投入1474.588127万元，进度56.03%[3] - 截至2024年4月30日，募集资金存储余额9439.772894万元，已现金管理[3] 项目变更 - 募投项目地点变更，新增350吨金属纤维产能[4] - 因土地规划调整，拟获取土地从约150亩变为约55亩[5] - 项目变更需备案变更、股东大会审议，有风险[6][7] - 2024年6月11日，董事会、监事会通过变更议案，待股东大会审议[9] - 变更利于提高资金使用效率，无不利影响[10]

业绩相关 - 2023年7月17日公司股票在北京证券交易所上市，发行2170万股，每股5.80元，募资1.2586亿元，净额1.0903233125亿元[2] - 截至2024年4月30日，补充流动资金项目累计投入1474.588127万元，进度56.03%[3] - 截至2024年4月30日，公司募集资金存储余额9439.772894万元，已进行现金管理[4] 项目规划 - 募投项目实施地点变更为益阳高新区相关区域及现有厂区内[5] - 募投项目总体规划新增350吨金属纤维产能等[5] 项目风险 - 因土地规划调整，原拟获约150亩地变为约55亩地致项目变更[6] - 项目实施需办理备案变更等，有变更、延期等风险，需股东大会批准[8] 审批进展 - 2024年6月11日，董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[10] - 保荐机构和监事会对变更事项无异议[13][14]

变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对 惠同新材履行持续督导义务，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对惠同新 材变更募投项目实施地点及实施方式的相关事项进行了认真、审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上 市。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-038 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更"年产 350 吨金属纤维项目"实施地点及实施方式 的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-040 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规 范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-039 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更"年产 350 吨金属纤维项目"实施地点及实施方式》 议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse. ...

关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-042 湖南惠同新材料股份有限公司 一、 募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发 行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日 ...