证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-049 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开 发行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本 次发行费用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]40560 号及天职业字[2023]44361 ...

员工持股会议 - 2024年7月17日召开第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议[2] - 应出席42人，实出席39人，代表份额490,000股，占总份额87.50%[2] 工作组选举 - 魏少锋、龙艳芬、伍海燕当选组员，魏少锋当选组长[4] 股份解除限售 - 第一个解除限售期于7月17日届满，解除比例25%[4] - 解除限售议案同意480,000股，占97.96%，弃权10,000股，占2.04%[4]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-045 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 17 日在 公司以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由魏少锋召集并主持。本次会议应 出席持有人 42 人，实际出席持有人 39 人，代表公司第一期员工持股计划份额 490,000 股，占本次员工持股计划总份额的 87.50%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司第一期员工持股 计划的相关规定。 二、 议案审议及表决情况 （一）审议通过了《关于设立持股计划工作组并选举工作组组员的议案》 1、议案内容：为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据公司《第 一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第一期员工持股计划管理办 ...

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日在麓谷分公司召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股42,886,632.00股，占比49.4199%[3] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 《关于变更“年产350吨金属纤维项目”实施地点及方式》同意股数42,886,532.00股，占比99.9998%[6] - 《关于以自有资金购买土地使用权》同意股数42,886,532.00股，占比99.9998%[8] 土地购买 - 拟购建设用地约36666.67平方米，预计1000万元[7] 中小股东投票 - 中小股东对变更项目议案同意票数1,270,000，占比99.9921%[12]

会议安排 - 2024年6月11日决定召开股东大会，6月12日发布通知[6] - 6月27日14:30现场召开，6月26 - 27日网络投票[7] 参会情况 - 现场11名股东及代理人，持股42,886,52股，占比49.4198%[8] - 网络1名股东，持股100股，占比0.0001%[9] - 合计12名，持股42,886,632股，占比49.4199%[9] 议案表决 - “年产350吨金属纤维项目”议案，同意42,886,532股，占比99.9998%[17] - 中小投资者对该议案同意1,270,000股，占比99.9921%[17] - “以自有资金购买土地使用权”议案，同意42,886,532股，占比99.9998%[18] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[20]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-044 湖南惠同新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其 他董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事张冶因出差缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股 东大会〈以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证,并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, ...

股权质押 - 益阳高新质押9980000股，占总股本11.50%，用于融资[3] - 质押期限从2024年6月17日起至解除质押日止[3] 股东情况 - 益阳高新持股19980000股，占比23.02%，全部限售[4] - 益阳高新累计质押9980000股，占比11.50%[4] 影响说明 - 质押不涉及实控人股份，不影响控股权和经营[3]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-043 公司股东益阳高新产业发展投资集团有限公司质押 9,980,000 股，占公司总 股本 11.50%。在本次质押的股份中，9,980,000 股为有限售条件股份，0 股为无 限售条件股份。质押期限为 2024 年 6 月 17 日起至办理解除质押登记之日止。质 押股份用于融资性质押，质押权人为长沙湘江资产管理有限公司，质押权人与质 押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 湖南惠同新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 三、备查文件目录 益阳高新产业发展投资集团有限公司《证券质押登记证明》 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 本次股权质押不会对公司生 ...

议案审议 - 审议通过《关于变更"年产350吨金属纤维项目"实施地点及实施方式》议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于以自有资金购买土地使用权》议案，需提交股东大会审议[5]