证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-200 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举两名以上独立董事或 | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 决议，可以实行累积投票制。公司单一 | 股份比例在 30%及以上的选举两名及以 | | 股东及其一致行动人拥有权益的股份 | 上董事、非职工代表监事 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-198 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

制度修订 - 2023年12月7日董事会通过修订《内部审计制度》议案，待2023年第十一次临时股东大会审议[2] - 制度2022年1月21日获批，2023年12月26日修订获批[4] 审计流程 - 审计部每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计报告[11] - 审计委员会督导审计部每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内控自评报告[14] 审计执行 - 审计预先通知，通知书提前5日送达[17] - 被审计对象7日内可对处理决定申诉[17] - 审计委员会15日内处理或提请审议申诉[17] 资料管理 - 审计部项目结束建档案，年度结束6个月内归档[18] - 内部审计资料保存不低于10年[18] 违规处理 - 审计人员违规视情节处分、处罚或追刑责[20] - 有关部门和个人违规，审计部提处分追责建议[21] 其他规定 - 制度未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订[22] - 制度由董事会解释，股东大会通过生效[22]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-208 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准修订 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金管理制度（2023 年第一次修订） 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-211 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-216 承诺管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的 议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 承诺管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 第一条 为进一步加强对北京康乐卫士生物技术股份有限公司（ ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-203 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》： 2、经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任黄海燕女士 为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 聘任武福军先生为公司生产副总裁，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任黄海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 ...

拟续聘会计师事务所公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-202 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：70 家 首席合伙人：毛鞍宁 2022 年度末合伙人数量：229 人 2022 年度末注册会计师人数：1,818 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年收入总额（经审计）：590,594 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总额（调整 | 资金金额（2） | （%）（3）= | | | | | 后）（1） | | （2）/（1） | | 6 | 重组新冠病毒疫苗临床 研究费用 | 康乐卫士 | - | - | 0.00% | | 7 | 补充流动资金 | 康乐卫士 | 186,280,000.00 | 183,094,233.60 | 98.29% | | 8 | 昆明生产基地建设费用 | 昆明康乐 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00% | | | 其中：工程建设费用 | 昆明康乐 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100.00% | | | 车间设备采购 | 昆明康乐 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100.00% | | | 车间验证及调试 | 昆明康 ...

议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》同意3票，部分需提交股东大会审议[6][7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意3票，需提交股东大会审议[8] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意3票，无需提交[10][11] 项目进展 - 2021年“三价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用”计划投14000万，截至2023年11月30日投入3676.29万，进度26.26%[9] 资金安排 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9]