北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，作为公司的独立董事， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断，本着高度负责的态度，对公司第四届董事会第 三十次会议拟审议的相关事项发表如下审查意见： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-005 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第三十次会议相关事项的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （一）针对《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》的审 查意见 经审阅，我们认为：公司关于申请银行授信额度由关联方提供担保的事宜， 符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十 次会议审议。 特此公告。 ...

资金管理 - 公司拟在上海银行北京高碑店支行开设新募集资金专户，转存并注销原专户[5] - 公司拟向兴业银行申请不超过7000万元授信额度，有效期1年[5] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金专户的议案》全票通过[5] - 《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》全票通过[7]

股权激励 - 2024年1月22日会议通过限制性股票第一期解除限售议案[4][5] - 限制性股票分三期解锁，第一期解锁比例40%[7] - 授予日为2019年11月4日，第一期限售期已届满[7][8] 解锁情况 - 24名激励对象4,696,000股解除限售条件成就[14][16] - 董事等剩余限制性股票占获授数量40%[14] - 核心员工剩余限制性股票占获授数量40%[14] 后续安排 - 9人因股份锁定承诺本次解除限售股份继续限售[14][15] - 解除限售需履行披露义务及办手续[16]

第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-003 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限公司北京高碑 店支行开设新的募集资金 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就事宜的 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次解除限售事宜的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本次解除 限售事宜的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 法律意见书 观意字〔2024〕第 000518 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师担任公司的法律顾问，依据 ...

关于变更部分募集资金专户的公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-006 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会 第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资 金专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限 公司北京高碑店支行开设新的募集资金专户，用于 2021 年第一次股票定向发行 部分募集资金存储与使用，并将存放于中国民生银行股份有限公司北京广渠门支 行的全部募集资金余额（包括利息收入）转存至新开 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 授予人数：26 人 授予对象类型：董事、监事、高级管理人员和核心员工 授予数量：600 万股 授予价格：1.00 元/股 股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 之第一个锁定期解除限售条件成就事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股 份有限公司限制性股票激励计划》《2 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-004 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟 继续向兴业银行申请不超过 7,000 万元的授信额度（含现有信用余额），有效期 1 年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保 方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。本次申请银行授 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-011 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 1 月 1 日至 1 月 19 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东吴证券、兴业基金、人保资产、广发基金、安信证券、 东北证券、山西证券、工银理财、民生证券、泰康资产、东海证券、西部证券、 开源证券、中泰证券、友邦保险、平安基金等（上述排名不分先后） 上市公司接待人员： 副总裁：仪传超先生 董事会秘书：黄海燕女士 证券事务部：任恩奇先生、王艳女士 三、投资者关系活动主要内容 ☑ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 问题 1：目前中国是否推出了相关政策去鼓励或推动 HPV 疫苗的接种？ 答：世卫组织 2020 年发布的《加速消除宫颈癌全球战略》建议 2030 年实现 90%的女 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第三十次会议相关事项的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-005 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，作为公司的独立董事， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断，本着高度负责的态度，对公司第四届董事会第 三十次会议拟审议的相关事项发表如下审查意见： 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十 次会议审议。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事：李晓静、乔友林、韩强 2024 年 1 月 22 日 （一）针对《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》的审 查意见 经审阅，我们认为：公司关于申请银行授信额度由关联方提供担保的事宜， 符合有 ...