股权激励解锁情况 - 2024年11月6日会议通过限制性股票第二期解除限售议案[4][5] - 限制性股票分三期解锁，第二期解锁比例40%[7] - 授予日为2019年11月4日，第二期限售期于2024年11月3日届满[7][8] 解锁条件及结果 - 公司与激励对象未发生影响解锁情形[10][11] - 24名激励对象第二期解锁条件均满足[13] 解除限售股份数量 - 董监高解除3432000股，核心员工解除1264000股，合计4696000股[14][17] 后续事项 - 9人因股份锁定承诺继续限售[17] - 解除限售需履行披露义务及办理手续[18]

限制性股票授予 - 2019年11月4日授予26人600万股[2][3] 股本变动 - 2023年第一季度每10股转增10股，总股本增至28120.00万股[3] 回购注销 - 回购注销2名离职激励对象26.00万股，回购价0.56元/股[4] 解除限售 - 2024年1月22日第一期解除限售110.40万股[4] - 第二期24人469.60万股解除限售条件成就[9] - 董事高管实际可解除限售0股，核心员工110.40万股[13][14] 解锁比例 - 第一期解锁比例40%，第二期40%，第三期20%[7]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-083 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、非职工代表监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

股权变动 - 2019年11月4日授予26人600万股限制性股票[1] - 2023年第一季度总股本从14060.00万股增至28120.00万股[3] - 回购注销2名离职激励对象26.00万股，回购价0.56元/股[3] - 回购后24名激励对象持有1174.00万股[3] 限售解除 - 2024年1月22日第一期解除限售110.40万股[4] - 截至披露日，24名激励对象持有1063.60万股[4] - 第二期解锁比例40%，2023年11月3日锁定期届满[6][7] - 24名激励对象第二期解锁条件均满足[9] - 本期解除限售24人，数量469.60万股[9] 人员情况 - 董事、高管解除限售成就343.2万股，剩171.6万股[11][14] - 核心员工解除限售成就126.4万股，剩63.2万股[14] - 董事、高管实际可解限售0股，需限售343.2万股[16] - 核心员工实际可解限售110.4万股，需限售16万股[16] 审议情况 - 2024年11月6日审议通过第二期解除限售议案[17] - 薪酬与考核委员会、监事会发表同意核查意见[17] - 律师事务所出具法律意见书[17] - 保荐机构同意解除限售[18]

人事提名 - 提名王泽学先生、陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] 议案表决 - 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》全票通过[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过[6] - 《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》全票通过[7] 其他信息 - 会议2024年11月6日召开，通知于11月3日发出[4] - 公告日期为2024年11月8日[8]

独立董事提名 - 李晓静被提名为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] - 不得有特定持股、任职、违法违规等情况[2][3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在康乐卫士连续任职未超六年[4] 任职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，确保有精力履职，不符条件将辞职[6]

独立董事提名 - 天狼星控股集团提名韩强为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][4][5]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人改为代表公司执行事务董事[3] - 修订原因是完善公司治理结构，依据相关规定[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] 备查文件 - 含第四届董事会第三十九次会议决议[5] - 含第四届监事会第三十四次会议决议[5] 公告时间 - 2024年11月8日发布公告[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1][2][3] - 2024年11月8日召开会议[21] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年11月25日15:00，网络投票24 - 25日15:00[6] - 股权登记日2024年11月20日[8][9] - 会议地点为北京经开区荣昌东街7号A2幢[10] 审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[11] - 董事会换届，提名6非3独董候选人，任期三年[12][13][14] - 监事会换届，提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[16][17] 其他信息 - 登记时间2024年11月25日9:00 - 15:00，可函、传、上门登记[18][19] - 授权委托至会议结束失效[25]

独立董事提名 - 天狼星控股集团提名李晓静为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月8日[7] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] - 不存在不具备独立性等情形[3][4][5]