担保情况 - 子公司昆明康乐拟向华夏银行申请500万授信，期限1年、贷款3年[2][6] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产0.55%，累积占比36.94%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3.35亿，对合并报表外单位担保余额为0[11] 子公司数据 - 昆明康乐注册资本和实缴资本均为4.545亿元[5] - 2023年末资产总额8.2416217137亿，流动负债1.8379693443亿，净资产3.6610814103亿[5] - 2023年资产负债率55.58%，营收244.446249万，利润和净利润均为 - 3730.193096万[5][6] 决策情况 - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案，9票同意[4] 其他情况 - 逾期债务、涉诉及因担保败诉承担金额均为0[11]

募集资金情况 - 2021年8月27日定向发行2460万股，发行价41.28元/股，募资10.15488亿元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入9.173832亿元，进度90.34%[3] - 截至2024年12月3日，募集资金余额1.20285亿元，存于上海银行北京东四环支行[5] 资金补流安排 - 2023年12月7日同意使用不超6000万元闲置募集资金补流，已归还[7] - 拟继续使用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8]

资金情况 - 截至2024年12月3日，2021年第一次股票定向发行募集资金余额12028.50万元[7] - 公司拟继续用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 授信申请 - 全资子公司拟向华夏银行昆明圆通支行申请500万元授信额度，期限1年、贷款期限3年[8] 会议信息 - 2024年12月4日董事会会议召开，主持人是董事长刘永江[3] - 会议通知于2024年12月3日以邮件和电话发出，方式为现场与通讯结合[6]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-120 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以邮件和电话方式发出， 全体监事一致同意豁免提前通知时限要求 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 截至 2024 年 12 月 3 日，公司 2021 年第一次股票定向发 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-121 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额 度 500 万元，授信期限 1 年、贷款期限 3 年，产品为流动资金贷款，担保方式为 云南省融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，同时公司为云南省融资担 保有限责任公司提供全额连带责任保证反担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 0.55%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 36.94%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 是否为控股股东、实际 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-119 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用最高额度不超过 8,000 万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募 集资金用途， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-118 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使 用最高额度不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 3 日， 公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元归还至募集资金专户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015 ...

2021 年 8 月 27 日,公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股, 发行方式为定向发行,发行价格为 41.28元/股,募集资金总额为 1.015.488.000.00 元,募集资金净额为 1,013,771,018.87 元,到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 二、募投项目基本情况 (一) 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024年 10月 31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: l 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对康乐卫士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核 查,核查具体情况及核查 ...

借款信息 - 控股股东拟向公司提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日1年期LPR[6] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，无需回避和提交股东大会审议[6][7]

资金借款 - 天狼星集团拟向公司提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日LPR[1][6] 公司信息 - 天狼星集团注册资本5000万元，实缴资本5000万元[3] 会议表决 - 独立董事专门会议表决同意3票，反对0票，弃权0票[10] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 监事会表决同意3票，反对0票，弃权0票[11]