惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对公司内部控制的建立健全及实施情况 进行了检查，并对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、 重要声明 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-024 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-018 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事， 同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 现就 2023 年度履行独 ...

交易数据 - 2024年3月27日戈碧迦成交价25元，成交数量150000股[1] - 2024年3月27日德瑞锂电成交价9.22元，成交数量109000股[1]

成交数据 - 2024年3月25日惠同新材成交价6.85元，成交数量160000股[1] - 2024年3月25日德瑞锂电成交价9.27元，成交数量130000股[1] - 2024年3月25日惠同新材成交价6.85元，成交数量100000股[1]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-002 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 346,382,158.57 | 279,813,978.86 | 23.79% | | 归属于上市公司股东的净 | 54,235,185.70 | 44,136,130.42 | 22.88% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 54,666,873.84 | 51,955,693.21 | 5.22% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | ...

业绩总结 - 2024年1月11日利通科技成交价16元、21.63元，成交数量156000股等[1] - 2024年1月11日锦波生物成交价151.76元，成交数量35000股[1] - 2024年1月11日一诺威成交价6.33元，成交数量100000股[1] - 2024年1月11日德众汽车成交价4.7元，成交数量150000股[1] - 2024年1月11日广脉科技成交价7.46元，成交数量200006股[1] - 2024年1月11日美之高成交价8.6元，成交数量696100股[1] - 2024年1月11日康普化学成交价40.16元，成交数量50000股[1] - 2024年1月11日德瑞锂电成交价15元，成交数量300000股[1]

项目进展和产能规划 - 惠德瑞高性能锂电池研发生产项目已开始动工建设,首期产线布局仍以锂锰电池为主[1][2] - 公司现有产能严重不足,新增产能1.8亿粒以满足未来需求,预计2025年产能需求将达到11,000万只[2] 成本和定价 - 锂带价格走势与碳酸锂价格密切相关,公司会与客户协商定期调整产品价格[2] - 公司电池产品成本中原材料成本占比最大,产品定价会参考行业市场价格水平及业务合作情况[2] 下游市场 - 2023年公司下游订单以电池品牌商、智能安防及物联网为主,智能安防及物联网相关电池产品已超过电池品牌商[2] - 电子价签市场容量较大,公司目前生产的锂锰软包电池具有优势[2] 发展策略 - 公司专注于锂一次电池的研发、生产和销售,未来将继续拓展客户,扩大产销规模,提高市场占有率及盈利水平[3] - 公司产品主要应用于智能安防、智能仪器仪表、智能家居、物联网、GPS、医疗健康等新兴领域,任何一个领域的爆发增长都会带来公司的快速增长[3]

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-001 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 1 月 9 日 （二）活动地点：公司会议室 回复：惠德瑞高性能锂电池研发生产项目目前已开始动工建设，项目首期产 线布局仍以锂锰电池为主。公司目前生产使用的东升产业园于 2019 年开始建设， 建设产能为 6,000 万只锂一次电池，这几年平均每年保持 20%左右的增长，到现在 产能已严重不足。按每年增长 20%测算，新项目建成投入使用当年（2025 年）的 产能需求预计在 11,000 万只左右。我们一年前就在筹划这个事情，新增产能是公 司进一步发展的必须条件。 问题 2：锂带价格走势预期，是否与碳酸锂价格相关？过去几年成本对毛 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-098 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,001,000 股，占公司总股本 1.28%，可交易 时间为 2024 年 1 月 4 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | | 本次 解除 限售 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限售 | 股数 | 售的股票数 | | 号 | | | | 管理人员 | 售原 | 登记股票数量 | 占公 | | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | | 司总 | 量 | | | | | 致行动人 | | | | 股本 | | | | | | | ...

审计机构相关 - 2023年4月19日开会、5月16日股东大会审议通过续聘大华所为2023年度审计机构议案[2] 签字会计师变更 - 2023年12月28日公司收到大华所变更签字注册会计师的函，原秦晓锋工作调整，现委派黄丽莹、郑涵为签字注册会计师[2] 人员信息 - 黄丽莹2017年8月成注会，近三年签审计报告3家次；郑涵2019年4月成注会，近三年签2家次；郑荣富2013年11月成注会，近三年签或复核超5家次[3][4] 合规情况 - 黄丽莹、郑涵、郑荣富无违反独立性要求情形，近三年无不良记录[4] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2023年度财报审计及复核工作[5]