证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-087 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日分别召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟回购 ...

之 国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 编号：025202310502287 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-085 常州同惠电子股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,001,025 股，占公司总股本 0.6127%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 本次变更 | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 控制人 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 登记股票 | 类型 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | ...

一、本次股票解除限售数量总额为 1,001,025 股，占公司总股本 0.6127%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 本次变更 | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 控制人 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 登记股票 | 类型 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | | | 量 | | | | 致行动 | 情况 | 因 | | 数量 | | 股本比例 | | | | | 人 | | | | | | | | | 1 | 许海平 | 否 | — | D | 16,200 | 16,200 | 无限售条件 | 0.00 ...

规则更正 - 2023年11月1日披露《独立董事工作细则》[2] - 原公告内容表述有误进行更正[2] - 更正后连续任职六年独立董事36个月内不得被提名为候选人[3] 后续安排 - 将在北交所官网披露更正后公告[3] - 对更正给投资者带来的不便表示歉意[3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州同惠 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则(更正后) 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及北 交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 第七条 担任公司独立董事应当同时符合以下条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票 ...

独立董事工作细则更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日在北京 证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）上披露了公司《独立董事工作细则》（公 告编号：2023-077）, 经事后审核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行 更正如下： 更正前： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-084 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2023年 11 月 7 日 第十一条 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月 内不得被提名为公司独立董事候选人。 第十一条 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个 月内不得被提名为公司独立董事候选人。 除上述调整外，《独立董事工作细则》其他内容保持不变，公司将同时在北京证 券交易所官网披露更正后的公告。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告！ 常州同惠电子股份有限公司 更正后： ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-079 常州同惠电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由提 ...

制度通过 - 2023年10月31日公司董事会通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，9票同意[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议且全体过半同意提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[8] - 会议应制作记录，公司提供便利支持[8][13] - 细则自通过生效，由董事会负责解释[14][15]