一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-100 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:00 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-090 常州同惠电子股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《常州同惠电子股份有限 公司 2022 年股权激励计划》经 2022 年 9 月 22 日第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第八次会议审议并提交公司 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中，3 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职， 根据《2022 年股权激励计划（草案）》的规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚 未解除限售的 195,000 股限制性股票应由公司回购注销。 在公司 2022 年度个人层面绩效考核结果中，55 名限制性股票激励对象考核结果为 B，3 名限制性股票激励对象考核结果为 C，根据《2022 年股权激励计划实施考核管理 办法》的规定，考核结 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-090 常州同惠电子股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 其中，P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。 根据以上公式，经公司 2022 年年度权益分派调整后，2022 年股权激励计划本次的 回购价格由授予价格 7.1 元/股调整为 4.53 元/股。 根据公司《激励计划》第九章的相关规定，本次股票数量的调整方法为： 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《常州同惠电子股份有限 公司 2022 年股权激励计划》经 2022 年 9 月 22 日第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第八次会议审议并提交公司 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中， ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-089 常州同惠电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 | 股数量 | | | 股 | | | 减 | 减 | | | 计 | （股） | | | | 已减持 | 已减 | | | | | | | 当前 | | 东 | | | 持 | 持 | | 已减持总金 | 划 | | | | | 数量 | 持 | | | | | | | 持股 | | 名 | | | 方 | 期 | | 额（元） | 完 | | | | | （股） | 比例 | | | ...

√减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-089 常州同惠电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 | 股数量 | | | 股 | | | 减 | 减 | | | 计 | （股） | | | | 已减持 | 已减 | | | | | | | 当前 | | 东 | | | 持 | 持 | | 已减持总金 | 划 | | | | | 数量 | 持 | | | | | | | 持股 | | 名 | | | 方 | 期 | | 额（元） | 完 | | | | | （股） | 比例 | | | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-088 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保 证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-087 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日分别召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》，公司董事会将对 3 名离职的激励对象以及 2022 年个人绩效考核结果 不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 280,725 股予 以回购注销。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《常州同惠电子股份有限公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-088 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-086 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常 州同惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 105,522,283 股，占公司有表决权股份总数的 64.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总 数 28,735,650 股，占 ...