董事会决议 - 2025年8月5日审议通过《董事会提名委员会工作细则》，表决11同意0反对0弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] 提名资料提交 - 股东、董事会、总经理提名相关人员，证券事务部会前二十日提交资料[16][17] 会议规则 - 通知提前3天，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则执行 - 自通过日执行，解释权归董事会[24][25]

制度审议 - 2025年8月5日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《信息披露事务管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 定期报告 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期和季度报告[12] - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[16] - 业绩快报、业绩预告与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[18][19] 重大事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[29] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[29] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[35] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[39] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[40] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[40] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事会秘书披露[42] - 临时报告由证券事务部草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书披露[43] 人员责任与义务 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[48] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[50] - 高级管理人员应在职责范围内履行信息披露义务，对未公开信息保密[53] 内幕信息管理 - 内幕信息流转需经相应审批，对外提供需相关负责人及董事会秘书审核批准[47] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[58] - 公司披露重大事项时应报备内幕信息知情人档案[60] 其他规定 - 公司实行内部审计制度对财务进行监督，董事会设审计委员会监管[66][67] - 对外宣传文件需经证券事务部提交、董事会秘书审核后发布[71] - 招股说明书等信息披露文件保管期限不少于10年[73] - 本制度经股东会审议通过后于2025年8月6日生效[84][85]

独立董事制度规则 - 《独立董事工作细则》于2025年8月5日获董事会通过，尚需股东会审议[3] - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[10] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[11] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[11] - 候选人应具备五年以上相关工作经验[10] - 每年现场工作时间不少于十五日[14] - 董事会等可提出候选人[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[19] - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会可提请撤换[19] - 任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[14] - 辞职致比例低于要求，报告在下任填补空缺后生效[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[25][27] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[27] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[28] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[24] - 二名以上认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[35] - 投反对或弃权票，公司应披露异议意见[25] - 发表独立意见类型多样[29] - 发现重要事项未审议等应尽职调查并报告[32] - 被免职且理由不当等应及时报告[32] 公司对独立董事义务 - 应定期通报运营情况并提供资料，专门委员会会议前三日原则上提供[36] - 有关人员应配合，遇阻碍可报告[34] - 履职信息应及时披露，否则独立董事可申请或报告[37] - 行使职权费用由公司承担[39] - 应给予适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[40] - 可建立责任保险制度降低风险[37] 细则相关说明 - 细则未尽事宜按相关规定执行，不一致以规定为准[42] - 细则自股东会审议通过生效，修改亦同[45] - 细则由董事会负责解释[46] - 细则文件发布于2025年8月6日[47]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[8] - 应制作会议记录[9] - 细则股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]

制度审议 - 2025年8月5日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 人员申报 - 新任及离任董高需2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[4] 股份转让 - 董高任职及届满后6个月内每年转让不超25% [6] - 董高持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] 减持披露 - 董高减持应提前15日报告披露计划[8] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[8] 交易限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 董高在季报、预告、快报公告前5日不得买卖[10] 违规处理 - 董高违规买卖收益归公司，董事会收回[12] 制度说明 - 制度按法规等执行，不一致以规定为准[12] - 制度经审议通过施行，由董事会解释[12] - 制度发布主体为公司董事会，时间为2025年8月6日[13]

会议决策 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议审议通过《网络投票实施细则》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[3] 股东会投票规则 - 股东会应提供网络投票方式，需律师出具法律意见书[8][9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[11] - 多次有效投票按股份数计入表决权总数等规则[13][14]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于8月5日15点召开[2] - 会议应出席和实际出席职工代表均为60名[2] 议案情况 - 会议审议通过免去钱燕萍第五届监事会职工代表监事职务[3] - 免去监事职务议案表决结果为同意60票、反对0票、弃权0票[3] - 免去监事职务议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[3]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事任期届满未连任或被股东会解任的离职生效时间[10] - 董事辞任公司应60日内补选[10] - 离职后5个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现离职人员未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[16]

公司基本信息 - 2020年12月7日经核准向不特定合格投资者发行25,000,000股普通股[3] - 2021年1月11日在全国股转系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[3] - 注册资本为16,030.5696万元[3] - 设立时发行股份总数为2520万股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为16030.5696万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[15] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[43] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产、挪用公司资金等[44] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[47] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[68] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[70] 其他事项 - 公司拟增加经营范围并取消监事会[83] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[83] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[83]

委员会相关 - 2025年8月5日审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规定 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[19] 工作流程 - 薪酬与考核工作组提供财务等资料[15] - 董事、高管述职自评，董事会评价提报酬[17] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[13] - 高管薪酬分配方案董事会批准[13] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行[23] - 解释权归公司董事会[24]