证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-099 常州同惠电子股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人金银龙，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会 ...

一、 关于董事会提前换届的事项 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提请股东 大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名赵浩华先生、王志平先生、孙伯乐 先生、王恒斌先生、高志齐先生、任老二先生和唐玥女士为第五届董事会非独立董 事候选人，提名朱亚媛女士、王鹤先生、冯锦侠先生和金银龙先生为第五届董事会 独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-093 二 、 关于监事会提前换届的事项 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同 常州同惠电子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次职工代表大会 于 2023 年 12 月 7 日上午 10：00 点在公司会议室召开，公司已于 2023 年 11 月 27 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应 出席职工代表 60 名,实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规 的规定。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-101 二、会议审议和表决情况： 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容: 为进一步提高公司的决策能力和治理水平，更大程度地发挥管理层的经验和 能力，公司拟对 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-094 常州同惠电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过： 提名赵浩华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,186,100 股，占公司股本的 12.38%，不是失信联合惩戒对象。 提名王志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,025,500 股，占公司股本的 9.21%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命独立董事人员履历 提名孙伯乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-096 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-091 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立 ...

常州同惠电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人常州同惠电子股份有限公司董事会，现提名朱亚媛女士、王鹤先生、冯 锦侠先生、金银龙先生为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州同惠电子股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与常州同惠电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：20 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-092 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司的决策能力和治理水平，更大程度地发挥管理层的经验和 能力，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-097 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王鹤，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提名 为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-098 独立董事候选人声明与承诺（冯锦侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冯锦侠，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 常州同惠电子股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共 ...