独立董事提名 - 王鹤被提名为同惠电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属、曾有特定情形人员不具备独立性[3][4] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标不适合任职[7]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-091 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，公司拟对董事 ...

会议情况 - 公司2023年第一次职工代表大会于12月7日上午10：00召开[2] - 应出席职工代表60名，实际出席60名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第五届监事会职工代表监事议案[3] - 钱燕萍当选第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 议案表决同意60票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-093 常州同惠电子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 将于 2024 年 4 月 19 日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更 大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会 议、2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，现将 有关事项公告如下： 意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名王祖明先生和丁小丽女 ...

人员提名 - 朱亚媛被提名为同惠电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 特定股东及亲属、有违法处罚记录等人员不符合独立董事任职条件[3][5][8] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在同惠电子连续任职不超6年[5] - 具有注册会计师职业资格符合独立董事会计要求[7] 声明时间 - 声明时间为2023年12月11日[9]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会12月26日14:00召开，网络投票12月25日15:00 - 12月26日15:00[6] - 股权登记日为2023年12月20日[8] - 会议地点为江苏省常州市新北区新竹路1号公司5号会议室[9] 董事会换届 - 董事会拟提前换届，由9名调整为11名，独立董事由2名增至4名[9][11] 候选人情况 - 第五届董事会非独立董事候选人7人，任期三年[9] - 第五届董事会独立董事候选人4人，任期三年[11] - 第五届监事会非职工代表监事候选人2人，任期三年[12] 会议登记 - 会议登记时间为2023年12月26日12:00到14:00[15] - 会议登记地点为公司董秘办公室[16] 会议决议 - 公司召开第四届董事会第二十一次会议并形成决议[21] - 公司召开第四届监事会第二十次会议并形成决议[21]

股权结构 - 赵浩华持股20186100股，占比12.38%[2] - 王志平持股15025500股，占比9.21%[2] - 孙伯乐等四人各持股13702500股，占比8.40%[2][3] - 唐玥持股9544500股，占比5.85%[4] - 王祖明持股945000股，占比0.58%[8] - 钱燕萍持股257958股，占比0.16%[9] 会议相关 - 2023年12月7日审议董事会换届[2][5] - 2023年12月7日审议职工代表监事换届[9] - 发布多会议决议[15]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以电话和网络方式发 出 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-092 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会 ...

常州同惠电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-095 提名人常州同惠电子股份有限公司董事会，现提名朱亚媛女士、王鹤先生、冯 锦侠先生、金银龙先生为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州同惠电子股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与常州同惠电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

独立董事提名 - 冯锦侠被提名为常州同惠电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需符合具备上市公司运作知识等4个条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1][2] 独立性要求 - 不属于不具备独立性的8种情形[3][4] 不良纪录限制 - 无9种不良纪录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，连续任职未超6年[5] - 具备丰富会计专业知识和经验，有注册会计师资格[6][7] - 不存在4种过往任职情形[8] - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[8]