证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月22日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 报告于2024年4月22日在指定网站披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6]

财务总体状况 - 2024年3月31日资产总计398,658,190.64元，较上年期末减少0.15%；归属于上市公司股东的净资产347,868,876.33元，较上年期末增加1.45%[11] - 2024年3月31日资产总计398,658,190.64元，较2023年12月31日的399,276,863.20元略有减少[45] - 2024年3月31日负债合计5024.79万元，较2023年12月31日的5503.69万元减少8.70%[49] - 2024年3月31日所有者权益合计3494.87万元，较2023年12月31日的3443.13万元增长1.50%[49] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入31,566,514.13元，较上年同期增加10.55%；归属于上市公司股东的净利润4,403,400.33元，较上年同期增加21.05%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,983,196.63元，较上年同期增加120.68%[11] - 2024年第一季度营业总收入3156.65万元，较2023年同期的2855.30万元增长10.55%[50] - 2024年第一季度营业总成本2870.69万元，较2023年同期的2769.42万元增长3.66%[50] - 2024年第一季度营业成本1464.26万元，较2023年同期的1263.29万元增长15.91%[50] - 2024年第一季度销售费用285.21万元，较2023年同期的293.76万元减少2.91%[50] - 2024年第一季度管理费用493.42万元，较2023年同期的626.97万元减少21.29%[50] - 2024年第一季度研发费用573.05万元，较2023年同期的566.23万元增长1.20%[50] - 2024年第一季度合并营业利润4,641,226.33元，2023年同期为4,012,385.94元；母公司营业利润5,009,806.96元，2023年同期为4,339,604.89元[51][52] - 2024年第一季度合并净利润4,322,354.37元，2023年同期为3,556,002.13元；母公司净利润4,619,337.25元，2023年同期为3,797,137.64元[51][52] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2023年同期持平[52] - 2024年第一季度母公司营业收入31,226,659.32元，2023年同期为28,126,665.12元[52] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,168,972.79元，较上年同期增加131.46%[11] - 投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加212.51%、2,044.44%[13] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计39,968,850.34元，2023年同期为37,036,560.31元[54] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计36,799,877.55元，2023年同期为47,110,176.31元[54] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金38,073,513.63元，2023年同期为33,408,833.60元[54] - 2024年第一季度收到的税费返还1,062,025.01元，2023年同期为2,953,378.50元[54] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金10,917,293.32元，2023年同期为15,541,893.29元[54] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金17,379,415.91元，2023年同期为19,410,621.37元[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为316.9万元，上年同期为-1007.4万元[55] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为474.96万元，上年同期为151.98万元[55] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70万元，上年同期为-3.6万元[55] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.95万元，上年同期为-2.8万元[55] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为866.8万元，上年同期为-861.77万元[55] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为358.17万元，上年同期为-827.87万元[57] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为175.3万元，上年同期为211.61万元[57] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为-3.6万元[57] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为538.42万元，上年同期为-622.66万元[57] - 2024年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为4781.29万元，上年同期为7103.01万元[57] 资产项目变动 - 预付款项、其他应收款、其他流动资产、应付账款、预收款项、少数股东权益期末较上年期末分别增加101.91%、650.72%、89.24%、33.78%、41.53%、53.36%[12] - 应付职工薪酬、应交税费期末较上年期末分别减少96.43%、71.78%[12] - 2024年3月31日货币资金为55,163,464.92元，较2023年12月31日的46,495,462.36元有所增加[44] - 2024年3月31日交易性金融资产为136,825,709.59元，较2023年12月31日的141,554,772.79元有所减少[44] - 2024年3月31日应收账款为13,650,400.92元，较2023年12月31日的16,974,794.27元有所减少[44] - 2024年3月31日流动资产合计275,182,339.30元，较2023年12月31日的274,254,590.28元略有增加[44] - 2024年3月31日非流动资产合计123,475,851.34元，较2023年12月31日的125,022,272.92元有所减少[45] - 2024年3月31日流动负债合计46,626,756.50元，较2023年12月31日的52,652,090.26元有所减少[45] - 2024年3月31日非流动负债合计2,383,695.99元，较2023年12月31日的2,554,175.40元有所减少[45] - 2024年3月31日母公司货币资金4781.29万元，较2023年12月31日的4242.87万元增长12.69%[47] - 2024年3月31日母公司交易性金融资产13682.57万元，较2023年12月31日的14155.48万元减少3.34%[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东人数为4,337人[18] - 前十大股东合计期末持股111,585,676股，占比68.40%[21] - 赵浩华期末持股20,186,100股，占比12.38%，与唐玥是夫妻关系，与部分股东为一致行动人[21] - 开源证券股份有限公司持股变动为增加1,430,042股，期末持股4,491,048股，占比2.75%[21] - 袁萍持股变动为减少295,792股，期末持股4,487,828股，占比2.75%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] 重大事项 - 公司诉讼、仲裁事项累计金额3,465,000元，占期末净资产比例0.99%，其中作为原告/申请人金额465,000元，占比0.13%，作为被告/被申请人金额3,000,000元，占比0.86%[27] - 公司存在诉讼、仲裁事项和股权激励计划、员工激励措施、已披露承诺事项等重大事项，且均合规处理[25] 股权激励计划 - 2022年公司推进股权激励计划，经多轮会议审议通过相关议案，并完成限制性股票首次授予登记[29][30][31][32][33] - 2022年9月22日至10月10日，公司对股权激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议[30] - 2022年10月12日，公司披露《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》[31] - 2023年10月12日公司完成2022年股权激励计划限制性股票的剩余权益授予登记相关事宜[35] - 2023年12月4日公司完成对离职激励对象以及考核不合格部分限制性股票的回购注销工作[36] 其他财务指标变动 - 财务费用、其他收益、投资收益较上年同期分别增加78.16%、减少38.06%、减少35.60%[13] - 公允价值变动收益较上年同期减少100.00%；信用减值损失较上年同期减少85.67%；资产处置收益较上年同期增加100.00%；营业外收入较上年同期增加3,109.27%[13]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位含3家全资和1家控股子公司，资产和营收占比100%[6] 公司治理制度 - 聘请4名独立董事，两名是会计专业人士[8] - 制定《股东大会议事规则》等多项制度规范各层级运作[6][8][9] 缺陷标准制定 - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[21][22][24][25] 内控制度建设 - 制定多项内部控制制度，涉及资金、采购等多方面[14][15][16][17] 其他信息 - 报告期内不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[28]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计等4个委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 会议表决结果 - 第四届4个委员会相关会议表决均全票通过[2][3] 独立董事情况 - 出席董事会等会议应到与实到一致，投票全同意[1] - 出席审计等委员会次数与缺席次数均为0[3] 其他情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等4种情形[5]

业绩情况 - 2023年度营业收入为1.693亿元，较2021年增长14.48%，未满足业绩考核要求[4] - 第二个解除限售期业绩考核触发值为2023年营收较2021年增长不低于50.00%，解限售系数80%；目标值为增长不低于60.00%，解限售系数100%[3][6] 回购注销 - 公司拟回购注销1,235,750股限制性股票，占总股本的0.7577%[3][5][7][8] - 1名激励对象因个人原因离职，其42,000股限制性股票将被回购注销[5] - 首次授予部分76名激励对象1,068,750股、预留授予部分5名激励对象125,000股限制性股票因业绩未达标将被回购注销[5] - 2023年利润分配前回购价格为4.53元/股，分配后为4.28元/股[8] - 2023年利润分配前回购款总额为5,597,947.5元，分配后为5,289,010元[9] - 核心员工许海平拟注销18,000股，占授予总量的0.4425%[11] - 核心员工钱宁栋拟注销13,500股，占授予总量的0.3319%[11] - 核心员工回购注销前股份合计123.575万，占比30.3811%，回购注销后为155万[12][13] - 回购注销前有限售条件股份8140.0043万股，占比49.91%，回购注销后为8016.4293万股，占比49.53%[17] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）8169.1403万股，占比50.09%，回购注销后为8169.1403万股，占比50.47%[17] - 公司总股本回购注销前为16309.1446万股，回购注销后为16185.5696万股[17] 其他事项 - 回购注销资金来源为公司自有资金[10] - 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[15] - 公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[16] - 回购实施前所持股份情况以2024年4月9日登记数据为准[14] - 公司董事会于2024年4月10日发布相关信息[19]

人员与客户数据 - 2022年底天健合伙人225位，注册会计师2064人，签过证券审计报告的780人[1] - 2022年天健上市公司审计客户612家，审计收费63200万元，同行业客户458家[1] 审计安排 - 2022年股东大会同意聘任天健为2023年审计机构[2] - 2023年12月20日审计委员会初审后沟通[3] - 2024年4月8日审计委员会通过2023年报议案并提交董事会[3] 报告发布 - 报告于2024年4月10日发布[5]

常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,309.1446 | | 万元 | 16,185.5696 万元 | | 第 | 十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,309.1446 | | 万股，公司的股本结构为： | 16,185.5696 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | | 16,309.1446 万股，公司未发行 | 普通股 16,185.5696 万股，公司未发 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-016 常州同惠电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱 亚媛、王鹤、冯锦侠、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2022 年 12 月 ...