证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-038 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会 ...

股份回购 - 公司回购注销1235750股限制性股票，占回购前总股本0.7577%[5] - 回购价格4.28元/股[5] - 因激励对象离职和业绩未达标触发回购[4] 股份变化 - 回购注销前后股份总额分别为163091446股和161855696股[5] - 限售股占比从49.45%降至49.06%[6] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新执照[7]

公司概况 - 同惠电子是国内电子测量仪器领域的龙头企业，专注于精密阻抗测量领域，产品性能达到国际先进水平[1] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年净利润分别为0.46/0.58/0.76亿元，动态PE分别为25/20/15倍，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司2024-2026年的营收增速和毛利率预测分别为18%-28%和52%-70%[34] - 预计2026年净利润为76亿元，同比增长95%[42] 产品与市场 - 公司主要产品包括元件参数测试仪器、绕线元件测试仪器等，广泛应用于3C电子、5G通讯、半导体封测、新能源汽车等领域[8] - 全球电子测量仪器市场空间预计2025年将达到1257亿元，中国市场增速快于全球，2021-2025年复合增速为5.3%[16] 研发与技术 - 公司研发费用率从2019年的13.2%增长至18.6%，注重自主创新，研发投入保持较高水平[13] - 公司推出的精密阻抗分析仪和半导体器件C-V特性分析仪性能达到国际先进水平，取得重大突破，有望推动公司在高端产品领域的发展[28] 风险与挑战 - 公司存在关键核心器件依赖进口、宏观经济波动和行业竞争加剧等风险[39][40][41] - 公司产能利用率和产销率始续维持在90%以上水平，产能不足成为阻碍公司发展的瓶颈[30]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月7日股东大会通过[2] - 以总股本163,091,446股为基数，每10股派2.5元现金[3] - 权益登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日[6] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润78,693,323.90元，母公司80,119,769.18元，共派现金红利40,772,861.50元[2] 税收与价格调整 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[4] - 权益分派实施后，2022年股票激励计划限制性股票回购价调整为4.28元/股[8]

股东与参会情况 - 出席和授权出席股东大会股东20人，持股104,345,626股，占比63.98%[4] - 网络投票股东2人，持股57,000股，占比0.03%[4] - 中小股东出席10人，持股2,586,568股，占比1.59%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人，董事王鹤缺席；在任监事3人，出席3人[5] 业绩相关 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润78,693,323.90元，母公司80,119,769.18元[12] 利润分配 - 公司总股本163,091,446股，拟每10股派2.50元现金红利（含税）[12] 议案表决 - 多项议案同意股数104,345,626股，占比100%[6][7][8][9][11][14][15][16] - 《关于公司2024年度董事等薪酬议案》同意股数2,586,568股，占比100%[16] - 《关于2022年股权激励计划相关议案》同意股数58,371,643股，占比100%[18] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》拟回购注销1,235,750股，完成后股本减至16,185.5696万股，注册资本减至16,185.5696万元[18][19] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数104,345,476股，占比99.9999%，弃权150股，占比0.0001%[19] - 《关于2023年度利润分配方案议案》同意票数2,586,568，占比100%[23]

股东大会信息 - 2024年5月7日14:00现场会议在公司5号会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年5月6日15:00至5月7日15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人20人，持股104,345,626股，占比63.98%[8] - 网络投票股东2人，代表股份57,000股，占比0.03%[9] 议案审议结果 - 多项议案同意股数为104,345,626股，占比100%[16][17][18][19] - 拟变更注册资本及修订章程议案同意股数104,345,476股，占比99.9999%[26] - 拟变更注册资本及修订章程议案弃权股数150股，占比0.0001%[27]

限制性股票回购注销 - 回购注销1名离职和81名未达业绩考核对象的1235750股限制性股票[2][3] - 完成后总股本由16309.1446万股变为16185.5696万股[5] - 完成后注册资本由16309.1446万元变为16185.5696万元[5] 减资相关 - 2024年5月8日刊登《减资公告》[5] - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 债权申报时间2024.5.8 - 2024.6.21[6] - 申报地址为江苏常州新北区新竹路1号[6] - 申报联系人唐玥，电话0519 - 85195192[6]

公司基本信息 - 公司于2021年1月11日在全国股转系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16185.5696万元[9] - 公司股份总数为16185.5696万股，股本结构为普通股16185.5696万股[20] - 公司发行的股票每股面值一元[18] 股东相关 - 赵浩华认购608.5万股，占比24.15%；王志平认购333.9万股，占比13.25%等[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项须经股东大会决议[45] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的事项须经股东大会决议[45] - 公司拟与关联方发生成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，经董事会审议后提交股东大会决定[47] 会议相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确定后不得变更[59] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[72] 董监高相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[107] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[95] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[133] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[145] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到10%[163] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[165] 其他 - 公司控股股东等应为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件[178] - 公司投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[179] - 公司应在北交所指定信息披露平台公布定期报告和临时报告[190]

股份数据 - 公司总股本为163,091,446股[8] - 无限售条件股份82,448,378股，占比50.55%[8] - 有限售条件股份80,643,068股，占比49.45%[8] 解除限售 - 本次解除限售数量756,975股，占0.46%，5月13日可交易[3] - 解除限售股东为常州同达，未解除2,280,525股[4] - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将披露[9]

常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女士； 董事会秘书：王恒斌先生； 保荐代表人：王润达先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 五、 联系方式 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com ...