股权激励 - 2022年9月22日公司董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案[19] - 2022年10月27日向80名激励对象授予254.5万股限制性股票，授予价7.1元/股[22] - 2023年8月23日限制性股票行权价调为4.53元/股，首次授予股数调为381.75万股，预留授予股数调为69万股[23] - 2023年9月14日审议通过向激励对象授予预留股票的议案[25] - 2023年10月31日审议通过2022年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[25] - 2023年11月17日2023年第二次临时股东大会审议通过拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票等议案[26] - 2024年4月8日审议通过调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格等议案[26] 业绩考核 - 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解限售期业绩考核触发值为2023年营收较2021年增长率不低于50.00%，目标值不低于60.00%[33] - 2023年度营业收入为1.693亿元，较2021年增长14.48%，未满足业绩考核要求[33] 回购注销 - 因业绩未达标及个人离职，拟对82名激励对象合计1,235,750股限制性股票回购注销，议案待股东大会审议通过[34] - 若在2023年利润分配前回购，1,235,750股回购总金额为5,597,947.5元；分配后回购，总金额为5,289,010元[41] - 回购资金来源为公司自有资金[41] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为总股本163,091,446股，每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利40,772,861.5元[29][30] - 若2023年年度利润分配方案通过并实施，激励计划行权价格由4.53元/股调整为4.28元/股[30][31] - 2022年股权激励计划本次回购价格由4.53元/股调整为4.28元/股[40]

募资情况 - 2020年12月9日公司核准发行不超2500万股新股，发行2174万股，募资总额1.37亿元，净额1.22亿元[1] - 2021年2月22日公司收到行使超额配售选择权募集资金1428.02万元[2][11] - 2023年度募集资金净额为1.358704984亿元[35] 资金使用 - 2021年1月20日公司调整募投项目拟投入金额，智能化、研发、补充流动资金项目拟投入8387.05万元、2700万元、2500万元[11][14] - 2021年公司使用募集资金1467.32万元置换募投项目自筹资金，304.17万元置换已付发行费用自筹资金[15][17] - 2023年公司募投项目全部结项，节余募集资金永久补充流动资金[24] 项目投入 - 智能化项目本报告期投入308.802059万元，累计投入7877.082108万元，投入进度93.92%[35] - 研发中心建设项目本报告期投入846.521535万元，累计投入2801.722932万元，投入进度103.77%[35] - 补充流动资金项目本报告期投入571元，累计投入2483.008543万元，投入进度99.32%[35] 资金管理 - 2023年公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理，2022年末购买银行结构性存款余额500万元，固定收益开放类理财产品200万元[22] - 2023年1月13日公司同意使用不超1800万元部分闲置募集资金进行现金管理[21] 制度与监管 - 公司第三届董事会第十一次会议及2020年第三次临时股东大会通过《募集资金管理制度》，并与银行签三方监管协议[6] - 会计师认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映情况，保荐机构认为存放和使用合规[26][27]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事全票同意[1] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 会议审议情况 - 2023年4月13日审计会审议多项年报及财务议案全票通过[2] - 2023年12月25日提名会审议聘任议案全票通过[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各委员会会议无缺席且现场出席[4] - 独立董事在多场董事会对多项议案发表同意意见[5] 其他 - 报告日期2024年4月10日，公司为同惠电子，独董朱亚媛[9]

业绩相关 - 公司拟回购注销1,235,750股限制性股票[16] - 回购后股本由16,309.1446万股减至16,185.5696万股[16] - 回购后注册资本由16,309.1446万元减至16,185.5696万元[16] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[7][8][9][11][12][13][15][16] - 部分议案无需提交股东大会[14] - 董事等薪酬议案因非关联监事不足半数直接提交股东大会[18]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-006 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时 ...

业绩总结 - 审计公司对同惠电子2023年度财报及汇总表审计[5] - 审计认为汇总表如实反映2023年资金往来情况[10] 用户数据 - 子公司常州市泰尚软件2023年往来累计发生额400万元[13] - 子公司常州市泰尚软件2023年偿还累计发生额400万元[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 议案表决情况 - 2023年各委员会会议对多项议案表决均全票通过[2][3] 独立董事情况 - 独立董事王鹤出席各委员会会议无缺席[4] - 2023年多次对相关议案发表同意意见[5] 报告信息 - 报告日期为2024年4月10日，公司为常州同惠电子[9]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-010 常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股， 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州 ...

常州同惠电子股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | ...

业绩数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润78,693,323.90元，母公司未分配利润80,119,769.18元[2] - 2023年末资产总额399,276,863.20元，负债总额55,206,265.66元，资产负债率13.83%[4] - 2023年末货币资金和交易性金融资产合计188,050,235.15元[4] 利润分配 - 总股本163,091,446股，每10股派现2.5元，预计派现40,772,861.5元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额103,134,167.62元，占近三年年均归母净利润226.13%[3] - 报告期现金分红40,772,861.5元，占当期归母净利润105.47%，占期末合并报表未分配利润51.81%[4] 资金运用 - 2023年9月25日完成6,917,827.60元募集资金结余永久补充流动资金[5] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提[8] - 现金分红在利润分配中占比最低10%[12] - 近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[14][20] 决策程序 - 审议利润分配预案董事会需二分之一以上独立董事同意提交股东大会[20] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[21] 实施安排 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[23]