证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-101 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-103 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 6 月 27 日由公司第八届董事会第五次 会议审议通过。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-102 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以通讯及邮件方式发出 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 5.会议主持人：监事会主席 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民 币 1.00 元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-116 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于国电海运（香港）有限公司对四家拟设立子公司增 加投资额及增设一家子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五次会议：审议通过《关于国电海运（香 港）有限公司对四家拟设立子公司增加投资额及增设一家子公司的公告》， 决议 通过对国电海运（香港）有限公司（以下简称"香港国电"）拟设的四家子公司 投资额分别增加至 1,400 万美元，并在香港国电下增设一家子公司，增设的子公 司注册资金均为 10 万美元，由香港国电 100%控股，新设公司的经营范围同香港 国电，均为航运业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形， ...

股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-110 福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可 行性论证分析报告 二〇二四年七月 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交 易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 48,000万元（含本数）。 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co.,Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建国航远洋运输（集团）股份 有限公司2024年度向特定对象发股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策支持海运企业做大做强，积极参与国际竞争 近年来，国家及相关部门陆续出 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）2200024号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)2200024 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")截至 2024年5月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工 作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国航远洋公司董事会的. 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-111 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施 的情况 1、2024 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会福建监管局出具了《关于福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司的监管关注函》（闽证监函〔2024〕121 号），证监 局在现场检查中发现，公司在募集资金管理、内幕信息知情人管理以及公司治理等方 面存在不规范情形，主要包括募集资金三方协议未及时按照现有规定修改、内幕知情 人档案内容不完整、股东大会董事会记录不全等。 2、2024 年 4 月 2 日，北京证券交易所上市公司管理部出具《关于对福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上市公司管 理部发[2024]监管 015 号），公司在募集资金管理、内幕信息知情人管理、公司治理等 方面存在不规范情形，主要包括募集资金三方协议未及时按照现有规定修改、内幕知 情人档案内容不完整、股东大会 ...

股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-109 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟 全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴拿马型干散货船舶购置项目 | 93,700.00 | 46,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 95,700.00 | 48,000.00 | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由 公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-118 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于香港子公司对外合资新设印尼航运公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五次会议：审议通过《关于香港子公司 对外合资新设印尼航运公司的议案》，决定由公司在香港的全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 与 PT BERANI MERINTIS SEIAHTERA、PT PELAYARAN CAHAYA BERSEMI 在印度尼西亚雅加达市合资设立航运公司。 合资公司初始注册资本为印尼盾 100 亿元（约合人民币 450 万元），合资各 方均以货币形式出资，其中 CENTURY MARITIME LIMITED 出资印尼盾 46 亿 元（约合人民币 207 万元），持有合资公司股权 46%；PT BE ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存 在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-112 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 ...