议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[4][6] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[6] - 2024年半年度权益分派预案表决全票通过，尚需提交股东大会[7][8] - 提名王静为第四届监事会非职工代表监事候选人表决2票同意，王静回避[8] - 提名黄松军为第四届监事会非职工代表监事候选人表决全票通过，尚需提交股东大会[9]

上市与募资 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市，发行16,300,659股，募集资金130,405,272元，净额112,452,239.97元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募集资金使用69,964,165.25元，余额43,549,790.23元[4] - 2024年1月5日“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用资4,784,674元，占比100.19% [4] - 2024年7月29日“补充流动资金”结项，用资40,345,419.31元，占比100.86% [5] 资金置换与补充 - 截至2022年12月19日，公司自筹14,819,373.23元投入募投项目，2023年1月9日同意用募集资金置换[8] - 2023年12月25日同意用不超2500万元闲置募资补流，截至2024年6月30日已用1515万元[9] 理财投资 - 2024年1月2日至6月30日，滚动购买理财产品37,167.5万元[10][11] - 2024年4月22日通过用不超5700万元闲置募资买理财，可循环使用，期限不超12个月[11] - 2024年1月2日至8月5日，用闲置募资买“国债逆回购”54次，合计38,670万元，最高余额3,706.3万元，占2023年末净资产14.79%[16] 资金变更 - 2023年4月27日变更募资用途，将部分未使用资金从两项目变更为“慧为智能研发生产基地建设项目”[13] - 变更后三项目拟投资金额分别变为4,775,639.97元、32,176,600.00元、35,500,000.00元[14] 项目进度 - 截至期末，“智能终端产品生产基地建设项目”投入进度100.19%，“研发中心建设项目”69.36%，“补充流动资金”98.25%，“慧为智能研发生产基地建设项目”10.03%[21][22] 资金收益与余额 - 募集资金账户利息收入986,446.32元，闲置资金投资收益77,224.33元，账户手续费1,955.14元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额2,446,299.37元[6] - 本报告期内闲置募集资金现金管理投资收益77224.33元[24] - 本报告期内未赎回理财产品余额25947490.86元[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓家明为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月内受处罚或谴责人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲自出席超半数会议人员不符要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[4] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或多次通报批评人员不得担任[4] - 近36个月受证监会外其他部门处罚人员不符合条件[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符条件[5] 声明承诺 - 任职后若不符条件将按规定辞去职务[6]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于8月23日召开[2] - 应出席职工代表36人，实际出席36人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》[3] - 该议案表决同意票36票，无反对和弃权票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[3][4] 选举结果 - 孙晓东当选公司第四届监事会职工代表监事[3]

资金使用 - 公司授权用不超5700万元闲置募集资金买理财，期限最长12个月[2] - 本次买理财产品金额2434.60万元[3] 理财情况 - 未到期余额3437.50万元，占2023年度经审计净资产13.72%[3][4] - 本次三款委托理财金额及预计年化收益率分别为915.40万元（1.89%）、1000.00万元（1.84%）、519.20万元（1.91%）[4] - 2024年1 - 8月已到期国债逆回购金额40202.60万元，平均年化收益率2.13%[13] - 已到期国债逆回购购买56次，每次最高余额未超授权额度[13] - 一款未到期产品金额1002.90万元，预计年化收益率1.83%[12] 风险管控 - 公司跟踪理财情况，控制投资风险[8][9] - 独立董事、监事会监督资金使用[9] - 公司按规定及时披露信息[9]

上市情况 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市[2] 股票发行 - 初始发行股数15960000股，价格8元/股[3] - 新增发行340659股，总股数扩至16300659股[3] 资金募集 - 初始募集资金127680000元，最终130405272元[3] - 扣除费用后净额112452239.97元[3] - 资金到账时间为2022年11月1日、12月12日[3] 资金管理 - 制定募集资金管理制度[5] - 签署监管协议[5] - 注销募集资金专户[6] 公告信息 - 公告发布于2024年8月20日[7]

公司概况 - 公司保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 投资者关系活动包括特定对象调研、业绩说明会等 [2][3][4] 业务增长与市场展望 - 2023年国内销售收入1.78亿元，同比增长25.29% [8] - 公司计划扩大智能零售终端、云桌面终端等市场份额，并加大5G终端产品研发与市场拓展 [9] - 全球网络存储终端产品和云笔记本电脑市场规模预计保持快速增长 [9] 财务与运营展望 - 毛利率提升依赖于研发能力建设、产品结构优化及供应链管理优化 [11] - 江门生产基地预计2025年上半年投产，将提高产能和生产自动化水平 [12][15] 客户与市场 - 国内客户主要是上市公司和拟上市公司，海外客户集中在欧美、韩国、日本等地区，客户质量高，稳定性强 [13] - 2023年消费电子类产品产能利用率为97.85%，商用IoT类产品产能利用率为91.05% [14] 产能与生产 - 江门生产基地将配置高水平的智能化智能终端生产线，提高生产自动化智能化水平，降低生产成本 [15] - 江门基地投产后，将大幅提高产能，支持业务市场拓展 [15]

公司概况 - 公司保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带法律责任 [2] - 投资者关系活动包括特定对象调研、业绩说明会等 [2][3][4] 业务增长与市场展望 - 2023年国内销售收入1.78亿元，同比增长25.29% [8] - 未来将继续扩大智能零售终端、云桌面终端等市场份额，加大5G终端产品研发与市场拓展 [9] - 全球网络存储终端产品和云笔记本电脑产品市场规模快速增长，公司有望保持更好发展趋势 [9] 财务与运营展望 - 毛利率提升受多种因素影响，公司将通过研发技术创新和产品结构优化来改善 [10][11] - 江门生产基地预计2025年上半年投产，有望提升毛利率 [12] - 2023年消费电子类产品产能利用率为97.85%，商用IoT类产品为91.05% [14] - 江门基地将配置高水平智能化生产线，提高生产自动化智能化水平，降低成本，提高产能 [15] 客户与市场 - 国内客户主要是上市公司和拟上市公司，海外客户集中在欧美、韩国、日本等国家和地区，客户质量高，稳定性强 [13] - 公司与众多国内外知名智能终端产品领域企业建立了稳定合作关系，核心客户合作均超过5年以上 [13]

资金使用 - 公司可用不超5700万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[2] - 本次使用1002.9万元闲置募集资金买理财产品[3] 理财余额与占比 - 闲置募集资金买理财产品未到期余额2535.5万元，占2023年度经审计净资产10.12%[3][4] 产品收益与期限 - 本次委托理财预计年化收益率1.83%，期限28天[5] - 2024年多笔产品有不同预计年化收益率和期限[9] 过往理财情况 - 2024年1月2日至8月5日，38670万元产品年化收益率2.13%，本金收回[12] - 2024年1月2日至8月5日，国债逆回购产品滚动购买54次[12] 风险控制 - 公司将跟踪理财情况，控制风险，履行披露义务[7]