人员提名 - 公司2025年3月26日提名陈本荣为第四届董事会独立董事候选人[3] - 因独立董事邓家明辞职，提名陈本荣[4] 人员信息 - 陈本荣1989年8月出生，毕业于深圳大学法学专业[6] - 曾任多家律所律师，现任国浩律师（深圳）事务所律师[6] 任职情况 - 任职期限自2025年第二次临时股东大会通过至第四届董事会届满[3] - 若当选，将担任审计委员会委员至本届董事会届满[3] 合规情况 - 本次任命未使兼任高管董事和职工代表董事超董事总数二分之一[7] - 不存在董事、高管兼任监事等不合规情形[7] 审议情况 - 独立董事专门会议同意提名并提交董事会审议[8]

深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-017 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年3月26日现场召开[3] - 公司拟定于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《补选独立董事候选人暨调整审计委员会委员议案》同意4票，需提交股东大会审议[6] - 《提请召开2025年第二次临时股东大会议案》同意4票，无需再提交审议[7] 人员情况 - 独立董事邓家明缺席董事会会议[4]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-012 深圳市慧为智能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 342,500 股，占公司总股本 0.5336%，可交易 时间为 2025 年 3 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | ...

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东7人，持表决权股份33,770,173股，占比52.62%[3] - 董事5人出席4人，监事3人出席3人[3] 增资决策 - 拟对慧为江门增资2600万元，源于前期3550万元募集资金借款[5] - 增资后慧为江门注册资本增至3600万元，公司仍持股100%[5] - 《增资议案》同意股数33,770,173股，占比100%[5]

会议安排 - 董事会根据2025年2月26日议案召集股东大会[3] - 2月27日在北交所网站发布通知[4] - 股权登记日为3月14日[5] - 现场会议3月20日14:30召开[6] - 网络投票时间为3月19 - 20日15:00[8] 参会情况 - 现场7名股东持股33,770,173股，占比52.6174%[9] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案表决 - 《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》同意33,770,173股，占比100%[13] - 《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》反对0股，占比0%[13]

人员变动 - 2025年2月28日公司董事会收到独立董事邓家明辞职报告[3] - 邓家明因个人原因辞去相关职务[4] - 公司将尽快完成新任独立董事补选[7] 影响情况 - 邓家明持股为0，辞职致独董比例不符规定[3][5] - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入436,788,272.47元，较上年同期下降6.94%[4] - 2024年公司利润总额1,098,119.04元，较上年同期上升12.89%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,498,847.56元，较上年同期下降68.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,344,325.99元，较上年同期下降219.16%[4] - 2024年基本每股收益0.02元，较上年同期下降68.58%[4] - 2024年末公司总资产369,800,306.66元，较期初上升8.35%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益249,072,108.62元，较期初下降0.60%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.88元，较期初下降0.60%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是全球经济放缓、行业竞争加剧致营收和毛利下降，以及增加应收账款和预付款项减值准备[6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报数据未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][7]

业绩总结 - 公司2022年11月9日北交所上市，发行价8元/股，发行1630.0659万股，募资130405272元，净额112452239.97元[1][2] 新产品和新技术研发 - “智能终端产品生产基地建设项目”调整投资，调整后计划投资4775639.97元，累计投入4784674元[5][7] - 截至2025年1月31日，“研发中心建设项目”完成投资进度75.08%，计划投资32176600元，累计投入24159366.86元[8][11] - “研发中心建设项目”原计划2024年12月达预定可使用状态，调整为2025年12月[11] 其他新策略 - 2025年2月26日，董事会、监事会审议通过项目结项及延期议案，保荐机构认为合规[16][17][18][19]

上市情况 - 公司2022年11月9日在北京证券交易所上市，发行价8元/股，发行1630.0659万股，募资总额130405272元，净额112452239.97元[2][3] 项目投入 - 截至2025年1月31日，智能终端产品生产基地等项目整体投入进度85.00%[7] - 2023年将3550万元募集资金变更用于慧为智能研发生产基地建设项目[9] 子公司情况 - 慧为江门2023年4月11日成立，注册资本1000万元[11] - 2024年9月30日慧为江门资产、负债、净资产、净利润等数据[16] - 2023年12月31日慧为江门资产、负债、净资产、净利润等数据[16] 增资事项 - 公司拟对慧为江门增资2600万元，增资后注册资本增至3600万元，持股100%[9][10] - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过增资议案[18][19] - 增资事项待股东大会审议，符合法规，不影响募投项目[20] - 保荐机构对增资事项无异议[20]