募集资金情况 - 2022年11月1日发行1596万股，每股8元，募资1.2768亿元，净额1.09977693亿元[12] - 2022年12月13日超额配售募资272.5272万元，净额247.454697万元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入9426.611602万元[14] - 2022 - 2024年度分别使用719.382851万元、3406.114072万元、3819.177356万元[14] - 截至2024年12月31日，余额1983.289266万元，含理财1724.743584万元、账户258.545682万元[14] - 置换自筹资金1481.937323万元，直接投入7944.674279万元[15] - 银行手续费27850.44元，永久补充流动资金7191.91元[15] - 募集资金利息98.891569万元，闲置投资收益69.289537万元[15] - 募集资金总额112452239.97元，年度投入2452239.97元[23] - 期内变更用途5500000元[23] 资金管理与制度 - 制定《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 开设专项账户，签署监管协议，规定审批手续和保荐人职责[17] - 单次支取超2000万元或累计达总额20%需知会保荐代表人[18] 理财产品情况 - 2023年单次购买理财最高余额5202.20万元，占净资产20.25%[21] - 2024年单次购买理财最高余额3706.30万元，占比14.79%[21] - 报告期内闲置资金现金管理收益621973.30元，未赎回余额17247435.84元[24] 项目投资进度 - 智能终端产品生产基地建设项目投资进度0.19%[23] - 研发中心建设项目投资进度72.82%，预计2025年达预定状态[23] - 补充流动资金项目投资进度100.86%[23] - 慧为智能研发生产基地建设项目投资进度72.4%，预计2025年达预定状态[23] - 慧为智能研发生产基地拟投3550万元，累计投入2533.494808万元[25] 项目变更情况 - 2023年4 - 5月审议通过变更募集资金用途议案[25] - 项目实施地点由深圳变更为江门[25] - 变更原因是适应行业特征和自建成本小于租赁[25]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-026 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事徐尧先生 和邓家明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查 2024 年度公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为 2024 年度公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓家明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓家明作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》有关规定，认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利 益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2024 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-027 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐尧作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 有关规定，认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2024 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会 ...

公司基本信息 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市[21] - 公司普通股总股本为64180659股，优先股总股本为0股[21] - 公司是“高新技术企业”，获国家级“专精特新”认定[44] - 公司业务模式报告期内及报告批准报出日前无重大变化[43] - 公司所处行业主管部门为发改委、工信部和商务部[177] - 公司所处行业自律组织为中国通信工业协会、中国通信企业协会、中国电子商会、中国电子信息行业联合会和中国软件行业协会[177] 财务审计与披露相关 - 政旦志远（深圳）会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 为保护商业秘密，2024年年度报告豁免披露重要供应商和客户具体名称[13] 持续督导与合作机构 - 公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为杨谦、龚丽[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为贺玉龙、郑伟[22] - 持续督导期间为2022年11月9日 - 2025年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入436,788,272.47元，较2023年减少6.94%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,548,190.78元，较2023年减少67.55%[26] - 2024年末资产总计369,641,824.41元，较2023年末增长8.3%[28] - 2024年末负债总计120,247,281.86元，较2023年末增长32.53%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34,748,260.21元，较2023年增长272.84%[29] - 2024年业绩快报与年度报告中，利润总额变动比例为 -8.34%[30] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,776,162.80元[32] - 2024年非经常性损益合计3,282,660.51元，较2023年的4,287,982.26元减少[35] - 因会计政策变更，2023年营业成本调整重述后为397,988,522.41元[37] - 因会计政策变更，2023年销售费用调整重述后为14,453,596.63元[37] - 2024年末货币资金75,191,363.71元，占总资产20.34%，较2023年末增长49.50%，主要因新增短期借款3000万元和长期借款520万[53][55] - 2024年末应收账款48,147,532.77元，占总资产13.03%，较2023年末降低33.64%，剔除一笔海外应收账款影响后约下降22.36%[53][55] - 2024年末在建工程45,593,138.29元，占总资产12.33%，较2023年末增加13,821.08%，因募投项目持续投入[53][55] - 2024年营业收入436,788,272.47元，较2023年减少6.94%，营业成本372,182,724.84元，较2023年减少6.48%，毛利率为14.79% [57] - 2024年财务费用 -2,392,284.71元，较2023年减少160.70%，主要系汇兑收益增加[58][59] - 2024年信用减值损失 -1,693,826.70元，较2023年增加91.33%，因对预付账款增加计提坏账准备[58][59] - 2024年其他收益2,274,949.63元，较2023年减少45.02%，因收到的政府补助减少[58][59] - 2024年投资收益962,017.21元，较2023年增加58.49%，因理财产品投入增加，理财收益增加[58][59] - 2024年资产处置收益49,255.95元，较2023年增加1617.22%，因固定资产处置增加[58][59] - 2024年营业外收入671,077.34元，较2023年增加219.10%，因清理无须支付的往来款增加[58][59] - 2024年经营活动现金流量净额34,748,260.21元，较2023年变动272.84%；投资活动净额 -32,795,749.16元，较2023年变动29.35%；筹资活动净额21,566,491.98元，较2023年变动183.92%[74] - 2024年公司合并报表营业收入金额为43,678.83万元[92] - 2024年12月31日公司合并财务报表中存货账面余额为10,116.18万元，跌价准备金额为867.59万元[93] - 报告期内公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -128.53 万元[100] - 2024年公司净利润为154.82万元，加权平均净资产收益率为-0.51%[155] 分红相关 - 2024年10月，公司向全体股东每10股派0.5元现金，共计派发现金红利3209032.95元[6] - 2024年半年度向参与分配的股东每10股派0.50元现金[153] - 2024年度公司不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度[155][156] 业务经营与发展 - 2024年公司围绕核心业务，以技术创新驱动实现稳健经营[45] - 公司推出高附加值产品系列，相关产品销售收入占比持续提升[46] - 公司采取双轮驱动销售策略，维持整体利润水平并均衡国内外市场发展[47] - “慧为智能研发生产基地”项目预计2025年可实现规模生产[48] - 公司所处智能终端产业已发展成为万亿级规模的全球性产业[50] - 消费电子行业因技术融合和换机需求释放获得增长动能[51] - 智能商用AIoT终端领域正朝更高效、更智能方向发展[51] - 公司核心客户合作均超5年以上，合作稳定[43] - 国内销售同比上升35.66%，出口销售下降32.88%[67] - 前五大客户销售金额合计237,024,106.88元，占年度销售比54.27%[69] - 前五大供应商采购金额合计81,543,061.01元，占年度采购比25.04%[72] - 理财产品发生额合计839,641,576.91元，未到期余额45,747,000.00元[77] - 公司及慧为智能软件（深圳）有限公司2023 - 2025年、2024 - 2026年分别享受15.00%所得税优惠政策[83][84] - 本期研发支出金额38,166,669.67元，占营业收入比例8.74%；上期金额36,976,079.20元，占比7.88%[86][87] - 研发人员期初123人，期末122人，占员工总量比例从43.16%降至40.53%[87] - 公司拥有专利数量从70个增至73个，发明专利从21个增至23个[88] - 基于展锐平台的第一代5G云平板开发项目预计2024年实现小批量量产[89] - 基于联发科平台的导航平板开发项目预计2024年实现小批量量产[89] - 基于英特尔Arrow Lake平台的NAS产品开发项目预计2025年实现小批量量产[89] - 基于飞腾D3000M平台的云笔电开发项目预计2025年实现小批量量产[90] - 基于Intel Meteor Lake平台的笔记本开发项目预计2025年实现小批量量产[90] - 基于Intel Alder Lake平台的云笔电开发项目预计2025年实现小批量量产[90] - 基于海思盘古平台的信创笔记本开发项目预计2025年实现小批量量产[90] - 2025 年公司围绕“技术创新、市场拓展、管理优化”推进业务，力争实现营收增长、产品结构优化、市场份额提升[106] - 研发投入重点投向人工智能、5G 通信、边缘计算等领域，在消费电子和商用 AIoT 领域布局[107] - 公司积极同步布局国内外两个技术生态链，基于国产技术生态产品已批量投入市场[108] - 国内市场实施“深耕重点行业”战略，拓展运营商渠道；海外市场采取“重点突破”策略[109] - 供应链推动多元化战略，建立双源供应体系，提升关键元器件国产化率[110] - 江门智能研发生产基地引入先进系统，提升生产效率，降低制造成本[111] 风险相关 - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[14] - 市场拓展使公司面临竞争、人力、交付、风险管理等挑战，管理费用或上升[112] - 公司产品需求受宏观经济、行业政策、终端消费市场影响大，可能致营收和利润下滑[112] - 公司享受国家重点扶持高新技术企业所得税优惠税率15%，未来有取消优惠及不符合条件的风险[113] - 公司现有产品及服务市场竞争加剧，可能导致营业利润和毛利率下滑[113] - 公司主要产品平板电脑和笔记本电脑全球市场增长率面临下滑风险，可能带来营业收入下滑[113] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险因素[114][115] 担保与关联交易 - 公司对外担保总额为7.5亿元，担保余额7.5亿元，担保对象为慧为江门，担保期间为2024年5月6日至2035年12月6日[118][119] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[121] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] - 公司其他重大关联交易审议金额为3亿元，交易金额为1.2885亿元[123] - 公司实际控制人李晓辉为公司在工商银行、招商银行和汇丰银行的授信提供连带责任保证担保[123] 资金运用与融资 - 公司拟使用不超过5700万元闲置募集资金购买理财产品，额度内资金可循环滚动使用，期限最长不超12个月[125] - 公司拟利用闲置流动资金购买短期稳健型理财产品，单笔或累计金额不超2亿元，额度内资金一年内可循环使用[127] - 公司土地使用权抵押账面价值为1226.7815万元，占总资产比例为3.32%，用于申请项目贷款[130] - 公司全资子公司与广东中远签订建设工程施工合同，合同价款（含税）为5200万元，主体结构正在建设中[132] - 公司全资子公司取得工行7500万元授信额度，报告期末借款余额为520万元[133] - 2022年公司公开发行A股16,300,659股，募集资金总额130,405,272元，净额112,452,239.97元[148] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金94,266,116.02元[148] - 2023年变更募集资金用途，金额35,500,000元[148][150] - 公司银行间接融资规模合计35,200,000元，包括招商银行30,000,000元（利率3.1%）和工商银行5,200,000元（利率2.7%）[152] 股权结构 - 期初无限售股份总数为2123.0957万股，占比33.08%，期末为3813.7069万股，占比59.42%[137] - 期初有限售股份总数为4294.9702万股，占比66.92%，期末为2604.359万股，占比40.58%[137] - 控股股东、实际控制人李晓辉期末持股3159.92万股，持股比例49.2348%[140] - 新余市慧创投资管理合伙企业期末持股752.4135万股，持股比例11.7234%[140] - 普通股股东人数为5059人[137] - 前十名境内自然人股东合计持股42,421,905股，占比66.0973%[141] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份31,914,200股，占比49.7256%[146] - 股东杨凡为新余市慧创投资管理合伙企业普通合伙人，部分股东为有限合伙人[141] - 股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人[142] - 李晓辉期末持有普通股31,599,200股，持股比例为49.2348%[163] - 董事、监事、高级管理人员期末合计持有普通股33,387,077股，持股比例为52.0206%[163] 公司治理与人员变动 - 董事李晓辉年度税前报酬为52.80万元，洪浩波为48.10万元等[159] - 董事会人数为5人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[159] - 独立董事邓家明于2025年2月28日递交辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效[160] - 董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系[161] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[164] - 肖明峥、李丽娟、赵玲飞因换届离任，朱文武、孙晓东、黄松军因换届新任[165][166] - 公司按12万元/年向独立董事支付津贴[169] - 管理人员期初24人，本期新增3人，期末27人；销售人员期初25人，本期新增1人，期末26人；技术人员期初123人，本期减少1人，期末122人；财务人员期初8人，本期减少1人，期末7人；生产人员期初105人，本期新增14人，期末119人[17

慧为智能公告，2024年营业收入4.37亿元，同比下降6.94%。归属于上市公司股东的净利润154.82万 元，同比下降67.55%。基本每股收益0.02元/股，同比下降67.55%。无权益分派预案。 ...

会议时间 - 董事会2025年3月26日召集股东大会并发布通知[3][4] - 股权登记日为2025年4月3日[5] - 现场会议2025年4月10日14:30召开，网络投票时间为4月9 - 10日[6][7] 参会情况 - 现场出席股东7名，持股33,770,173股，占比52.6174%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 《补选独立董事及调整审计委员会委员议案》获100%同意[12] 合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，程序及结果合法有效[10][13]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-018 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事邓家明因工作原因缺席； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,7 ...

人员提名 - 陈本荣被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股、亲属、任职、处罚等方面有相关限制[2][4][5] - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议次数及未受其他部门处罚有要求[5] 任职承诺 - 承诺任职后若不符条件或资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈本荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[5]