会议决策 - 2023年11月9日召开董事会、监事会会议，11月24日召开临时股东大会，审议通过稳定股价和回购股份方案[3] 回购方案 - 拟回购股份用于股权激励，采用竞价方式[3] - 拟回购价格不超5元/股，数量2090530 - 4181060股，占总股本1% - 2%[3][5] - 预计资金1045.265 - 2090.53万元，来源自有资金，实施期限不超3个月[5] 实施情况 - 截至2023年12月31日，已开户未回购，已回购数量占上限比例0%[7] - 目前回购实施情况与方案无差异[8]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、《回购股份方案》。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本次拟回购股份数量不少于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总 股本的比例为 1%-2%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区 间为 1,045.265 万元-2,090.53 万元，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为20905.3万元[11] - 公司营业期限从2007年05月22日至2040年05月21日[12] - 公司股份总数为20905.3万股，均为人民币普通股[22] - 公司股票每股面值人民币1元[21] 股权相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[33][34] - 公司控股股东、实际控制人在公司年度报告公告前30日内等期间不得买卖本公司股票[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项（非日常经营交易）[50] - 审议被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次/连续十二个月内累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%的对外财务资助事项[50][51] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的对外投资事项[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，董事任期三年[118] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事和监事[126] - 董事会运用公司资产进行风险投资，总额不得超公司净资产20%，单项不得超10%[123] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干、董事会秘书1名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘[138] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或有会计知识背景且从事会计工作三年以上[139] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[144] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[160] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开10日以前送达全体监事，临时会议提前24小时通知[162][166] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内编制年度财务报告，前6个月结束后2个月内编制半年度报告，第三、九个月结束后1个月内编制季度报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，累计额达注册资本的50％时可不再提取[169] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于三年年均可分配利润的10%[174]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4. ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东犬会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持有人名册、股东签到表、股 东身份证明资料、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料,并 参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和 《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容 及议案中所涉事实、数据的真实性 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-132 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程 中国·内蒙古 二〇二三年十二月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 一般规定 第二节 总经理、副总经理 第三节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 关联交易 第十章 通知、信息披露及公告、投资者关系管理 第一节 通知 第二节 信息披露及公告 第三节 投资者关系管理 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所韩银雪、李超律师(以下 简称"本所律师")出席公司于 2023年12月28日召开的 2023年第五次临时股 东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规、 规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审 查,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意 见书。 二〇二三年十二月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

担保情况 - 公司为子公司库布齐牧业与中行借款提供最高1.1795亿元连带责任担保，期限6年[3][7] - 2023年未来12个月为控股子公司担保额度不超10亿元[5] 子公司情况 - 库布齐牧业注册资本1亿元，实缴1500万元[6] - 2022年末资产总额2825.238368万元，负债率50.65%[6] - 2022年营业收入0元，净利润 -99.571894万元[7] 整体担保相关数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额6.491189亿元，占净资产131.18%[12] - 对合并报表外单位担保余额0元，逾期等相关担保金额均为0元[12]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-130 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛及配偶李俊的个人 信用为子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧 业"）与中国银行股份有限公司包头分行（以下简称"中国银行"）签订固定资产 借款合同提供连带责任担保，最高担保额度 11795 万，担保期限 6 年。具体条款 以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 被担保人名称：鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案 ...