证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-011 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公 告》(公告编号：2023-096)。回购方案主要内容如下： （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间， 综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-012 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于回购期限届满未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、 《回购股份方案》。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及 近期公司股价，确定本次回购价格不超过 5.00 元/股。本次拟回购股份数量不少 于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总股本的比例为 1%-2%，根 据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 1,045.265 万元-2,090.53 万元，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见 ...

提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-009 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称"骑士牧场"）拟向中国银行股份有限公 司包头市昆都仑支行（以下简称"中国银行"）申请流动资金借款 3000 万，用于 购置饲草料，内蒙古牛享融融资担保有限公司（以下简称"牛享融"）为该笔借 款提供担保，公司及骑士牧场法人乔世荣为牛享融与中国银行签订最高额保证合 同提供最高额保证反担保，担保金额 3000 万，担保期限为债务履行期限届满之 日起三年。具体事项以公司与牛享融签署的《最高额反担保保证合同》为准。 （二）是否构成关联交易 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 ...

回购方案 - 2023年相关会议审议通过《实施稳定股价方案》《回购股份方案》[3] - 拟回购股份用于股权激励，竞价方式回购[3] - 回购价不超5元/股，上限不低于前19个交易日均价4.33元且不高于其200%[3][4] - 拟回购股份2090530 - 4181060股，占总股本1% - 2%[5] - 预计资金1045.265 - 2090.53万元，来源自有资金[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月，定期报告披露前10日等不得回购[5] 实施情况 - 截至2024年1月31日，已回购数量占拟回购上限比例为0%[7] - 已完成开户等前期准备，未实施回购[7] - 目前回购实施与方案无差异[8]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-010 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 19 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.33 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总 股本的比例为 1%-2%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区 间为 1,04 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-009 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称"骑士牧场"）拟向中国银行股份有限公 司包头市昆都仑支行（以下简称"中国银行"）申请流动资金借款 3000 万，用于 购置饲草料，内蒙古牛享融融资担保有限公司（以下简称"牛享融"）为该笔借 款提供担保，公司及骑士牧场法人乔世荣为牛享融与中国银行签订最高额保证合 同提供最高额保证反担保，担保金额 3000 万，担保期限为债务履行期限届满之 日起三年。具体事项以公司与牛享融签署的《最高额反担保保证合同》为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以1000万元自有资金现金出资设立全资子公司[3][10] - 子公司名为乌兰察布市汇甜农牧业有限责任公司，注册地在内蒙古[8] - 公司认缴出资比例100%[9] 其他新策略 - 本次投资基于公司未来整体发展战略[12] - 投资对未来业绩和收益增长有积极意义[14] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 无需经董事会审议[6]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-008 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟以自有资金投资 1000 万元设立全资子公司乌兰察布市汇甜农牧业有 限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事农业种植活动，进一步保障 公司原料供应，以满足下游产业的需求。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 公司本次对外投资不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 | 投资人名称 | 出资额或投资金 | | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

担保情况 - 为包头骑士与民生银行1000万授信合同提供1年连带责任担保[3][7] - 2023年为控股子公司担保额度不超10亿[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额55365.15万元，占净资产111.89%[11] 包头骑士情况 - 包头骑士注册资本和实缴资本均为2000万元[6] - 2022年末资产总额350694927.31元，资产负债率67.31%[6] - 2022年营业收入268056723.39元，净利润29754473.85元[6] 其他担保相关 - 对合并报表外单位担保余额为0[13] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[13]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-007 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度不超过人民币 10 亿元,在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召 开董事会和股东大会。具体内容详见《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的 公告》（公告编号：2023-014）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任 公司（以下简称"包头骑士"）与中国民生银行股份有限公司包头分行（以下简 称"民生银行"）签订授信合同提供连带 ...