发行与上市 - 本次发行规模不超过5227.00万股，每股面值1元，发行价格不低于5元/股，发行后公众股东持股比例不低于25%[9][67] - 发行对象不少于100人[69] - 公司公开发行股票完成后将申请在北交所上市，发行可能受市场环境等因素影响导致失败[12] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为70745.62万元、87638.53万元和94775.01万元，归属母公司净利润为2288.15万元、5572.72万元、7162.39万元[39] - 2023年1 - 6月营业收入494,816,631.95元，同比上升33.74%，净利润41,507,741.96元，同比下降19.99%[48] - 报告期各期整体毛利率分别为15.38%、20.46%及21.37%，糖业板块毛利率为4.73%、13.90%、8.15%[41] 财务指标 - 报告期各期合并资产负债率为66.92%、69.47%、69.83%[43] - 报告期内向关联方销售金额分别为12175.68万元、17857.68万元、9653.54万元，占营收比例为17.21%、20.38%、10.19%[44] 股东情况 - 实际控制人党涌涛直接持股34.70%，合计可支配表决权41.82%，发行后持股比例将降低[46] - 党晓超、黄立刚、杜旭林分别持有公司0.19%、3.83%及3.10%股份[59] 行业与市场 - 我国有机原料奶市场绝大部分份额由优然牧业、中国圣牧占有[27] - 我国乳制品行业前十家大企业销售收入占规模以上企业总收入一半以上[29] 技术与荣誉 - 2020年公司将智慧农业技术引入甜菜种植管理，实现信息化监管[87] - 2022年5月，敕勒川糖业制糖工艺离子交换脱钙系统技术改造及余热回收利用项目获评内蒙古自治区重点产业（园区）发展专项资金（第一批）拟支持项目[89] 风险提示 - 公司提醒投资者关注食品安全风险，食品安全问题或给公司声誉和经营带来不利影响[14] - 行业负面事件可能引发消费者信任危机，对公司原材料供应和产品市场需求造成不利影响[17] 税收优惠 - 2020 - 2022年因农产品免征所得税政策减免税款分别为1196.73万元、1738.32万元和1958.85万元，占净利润比例分别为52.30%、31.19%和27.35%[36] - 2020 - 2022年按西部大开发所得税优惠政策减免税款分别为1422.72万元、117.98万元和317.05万元，占净利润比例分别为62.18%、2.12%和4.43%[37] 子公司情况 - 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司注册资本266,665,000.00元，公司出资比例75.00%[174] - 鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司发行人出资比例为100.00%[200]

关于退出为内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司股臺 u s 提供做市报价服务的公告 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,自 2026年 8月 4/日起,我司将退出为内蒙古骑士乳业集团股份有 限公司(证券简称:骑士乳业,证券代码:832786)提供 做市报价服务。 附件 13 特此公告。 开源证券股份有限公司 Fl ...

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函回复 天职业字[2023]41507-1 号 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2023]41507-1 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司公开发行股 票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函》（以下简称"第四轮问询函"）已收悉， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、"公司"）的申报会计师， 对《第四轮问询函》中涉及申报会计师的相关问题，逐条回复如下： 本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的修改或补充披露 | 楷体（加粗） | 目录 | | | 问题 1 关于财务真实性及业绩波 ...

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第四轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商）： （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二零二三年八月 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函》（以下简称"第四 轮问询函"）的要求，国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发 行人"或"公司"） 公开发行股票并在北交所上市的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市重光律师事务所（以下简称"重光律师"、"发行人律师" 或"律师"）和申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际会计师"、"申报会计师"或"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了 回复说明，形成了《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请公开发行股票并 在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函的回复》（ ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商）： （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二零二三年八月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见 的函》（以下简称"委员会意见函"）的要求，国融证券股份有限公司（以下简称 "国融证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （以下简称"骑士乳业"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐人（主承销商），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 委员会意见函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说 明，形成了《关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》（以下简称"委员 会意见函的回复"）。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，委员会意见函的回复中使用的简称或名称释义与《公开 发行股票并在北交所上市招股说明书（上会 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审阅报告 天职业字[2023]43292 号 我们审阅了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业"或"公司") 财务报表,包括 2023年 6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6月的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表 的编制是骑士乳业管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出 具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保 证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。 我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则 的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。 日 录 审阅报告 -- -1 2023年6月30日财务报表 -- 2 2023年6月30日财务报表附注 -- -14 您可使用手机"扫一 ...

公告编号：2023-048 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：集团大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、规则要求编制的 2023 年半年度报告，客观真实反映公司 的半年度经营和治理情况。 公告编号：2023-048 2.议 ...

一、会议召开和出席情况 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-047 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事李华峰、张振华因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律、规则要求编制的 2023 年半年度报告，客观真实反映公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：集团大会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容： 公告编号：2023-047 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 ...

发行信息 - 本次发行规模不超过5227.00万股，发行后公众股东持股比例不低于25%[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于5.00元/股[8] - 发行前党涌涛持股占比34.70%，发行后占比26.02%[167] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为70745.62万元、87638.53万元和94775.01万元[38] - 2020 - 2022年净利润分别为2288.15万元、5572.72万元、7162.39万元[38] - 2020 - 2022年整体毛利率分别为15.38%、20.46%及21.37%[40] - 2023年1 - 3月营业收入22111.37万元，同比上升30.07%[47] - 2023年1 - 3月净利润为1813.53万元，同比下降30.57%[47] 资产负债 - 报告期各期末，生产性生物资产账面价值分别为13046.89万元、21275.01万元和30810.47万元[17] - 2020 - 2022年合并资产负债率为66.92%、69.47%、69.83%[42] 税收补贴 - 2020 - 2022年因农产品免征所得税政策减免税款分别为1196.73万元、1738.32万元和1958.85万元[35] - 2020 - 2022年因西部大开发所得税优惠政策减免税款分别为1422.72万元、117.98万元和317.05万元[36] - 2020 - 2022年计入当期损益的财政补贴分别为1149.36万元、745.94万元和1237.20万元[37] 业务占比 - 2020 - 2022年内蒙古自治区主营业务收入占比分别为65.04%、69.44%和74.47%[30] - 报告期内牧业板块来自蒙牛所属公司收入占比分别为94.26%、93.31%和92.71%[32] - 报告期内糖业板块对杭实善成销售额占比分别为36.91%、44.39%和27.91%[32] 风险因素 - 食品安全问题可能影响声誉、经营并引发法律责任[13][15] - 行业负面事件影响原材料供应和产品需求[16] - 奶牛疫病爆发影响牛奶产量和质量[17] - 自然条件不利变化影响收入及利润[18] 研发成果 - 2020年将智慧农业技术引入甜菜种植管理[86] - 研发出“零添加”系列酸奶配方[87] - 2022年敕勒川糖业制糖工艺项目获评专项资金拟支持项目[88] 子公司情况 - 内蒙古敕勒川糖业注册资本266,665,000元，发行人出资75.00%[173] - 鄂尔多斯市康泰仑农牧业公司发行人出资100.00%[191] - 鄂尔多斯市骑士牧场公司发行人出资100.00%[193]