独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-038 无锡方盛换热器股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称： ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-047 无锡方盛换热器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告 出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： ...

是证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-037 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,114,487.05 元，母公司未分配利润为 154,114,487.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.29 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,048,950.46 元。 公司将以权益分派实施 ...

独立董事履职情况 - 2023年应出席董事会6次，实际出席6次，出席股东大会3次[1] - 2023年度现场工作累积10天[4] - 出席6次董事会及相关会议，3次股东大会[5] 公司治理相关 - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[5] - 2023年11月设立董事会专门委员会，未开会[2] 其他 - 2023年与年审会计师沟通年报审计进度[5] - 积极参加相关培训活动，无违规处分[9]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-042 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2022 年 11 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行和华英证券有 限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡 城西支行开设募集资金专项账户（账号：8110501013302092854）。2022 年 11 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募 集资金专户三方监管协议》，在招商银行股份有限公司无锡分行营业部开设募集 资金专项账户（账号：510902902610909）。2022 年 11 月 16 日，公司与宁波银 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,1 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事刘大荣董事会应出席6次实出席6次，股东大会出席3次[1] - 2023年刘大荣现场工作累积9天[3] - 2023年刘大荣与年审会计师保持沟通[5] 会议审议与培训 - 2023年4月7日会议通过续聘2023年度会计师事务所议案[4] - 2023年刘大荣参加相关培训活动[8]

无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-045 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： （2）公司发展阶段属成熟期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成 长期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 20%；公司发展阶 段不易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定处理。3、发放现金 股利的最低比例在满足发放现金股利 的条件时，公司最近三年内以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润的 30%。4、发放股 票股利的具体条件：在公司经营状况、 成长性良好，且董事会认为 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-057 无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于 2024 年 4 月 10 日经公司 第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 利润分配管理制度 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参 与分配利润。 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公 司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-036 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. ...