| | 公告日期 2024-02-29 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方盛股份(832662) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9290191 | 成交金额（万 元） | 14194.75 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3177925.39 | 717940.14 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2945539.61 | 511013.45 | | 买3 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | | | 2895823.7 | 0 | | 买4 | 华安证券股份有限公司合肥高新区营业部 | | | 2810712.29 | 18779.4 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | | | 1797485.66 | 3169 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入343,378,465.75元，同比下降2.71%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润62,875,498.75元，同比增长16.49%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,457,223.53元，同比增长12.52%[3] - 2023年基本每股收益0.72元，同比下降13.25%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产583,131,404.62元，较期初增加4.55%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益445,611,971.82元，较期初增加11.20%[4] - 报告期末股本87,550,002.00元，较期初无变化[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.09元，较期初增加11.13%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下降因全球市场需求低迷，外销收入下降[6] - 净利润增长因销售毛利率上升、管理费用下降、投资收益和公允价值变动损益增长[6]

无锡方盛换热器股份有限公司 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-030 | 受托 | | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 产品类 | 产品名称 | 额（万 | | | 收益 | 投资方 | 资金来 | | | 型 | | | 收益率（%） | 期限 | 类型 | 向 | 源 | | 称 | | | 元） | | | | | | | 宁波 | 银行 | 单位结构性 | | 2,000 | 2.90% | 6 个 | 浮动 | 结构性 | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行 | 理财 | 存款 | 72024 | | | 月 | 收益 | 存款 | 资金 | | 无锡 | 产品 | 01510 | | | | | | | | | 滨湖 | | | | | | | | | | | 支行 | | | | | | | | | | （二） 使用 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会于 2024年2月8日在公司会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经 公司聘请,委派万梁浩律师、赵晟律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热 器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-024 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-023 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 63,195,537 股，占公司有表决权股份总数的 72.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 726,222 股，占公司有表决权股份总数的 0.83%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-027 无锡方盛换热器股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过： 选举徐伟斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过： 选举丁云龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 28,624,352 股，占公司股本的 32.69%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 刘大荣 | 李正全、丁振芳 | | 2 | 提名委员会 | 张昊 | 李正全、丁云龙 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李正全 | 刘大荣、丁云龙 | | 4 | 战略与发展委员会 | 丁云龙 | 张卫锋、李正全 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-028 无锡方盛换热器股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门 ...

证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-026 1、会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：徐伟斌 会议应出席职工代表 72 人，实际出席和授权出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会正常运行， 现拟 选举秦君先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监 事将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第 四届监事会，任期三年，与2024年第一次临时股东大会选举的非职工监事代表任 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-025 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐伟斌为公司第四届监事会主 席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...