会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年4月25日以书面通知方式发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 报告审议 - 审议通过《公司2025年一季度报告》[5] - 报告表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 报告已通过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议[6] - 报告不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 报告无需提交股东会审议[6]

报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月15日披露[2] 业绩说明会 - 拟于2025年4月30日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长丁云龙等[4] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月29日12:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人张卫锋，电话传真0510 - 68751950[6] - 邮箱info@fscoolers.com[6]

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均现场表决[2] - 2024年股东大会召开2次会议，独立董事出席2次[2] - 2024年独立董事出席4次专门会议[3] 履职情况 - 独立董事2024年现场工作17天[8] - 2024年履职未被北交所实施工作措施[8] - 2025年将继续履职提建议[12] 合规情况 - 2024年关联交易正常合法，未损中小股东权益[9] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[9] - 内控评价报告客观全面，体系合规[9] 其他事项 - 2023年年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，每股6.5元，募资1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 2022年行使超额配售选择权新增发行315万股，募资2047.5万元，净额2047.5万元[3] - 2024年度募集资金净额为14349.31万元[24] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产20万台（套）项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入8184.819301万元，进度63.70%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入436.433095万元，进度29.10%[6] - 2024年本报告期年产20万台（套）项目投入2909.08万元，研发中心建设项目投入436.43万元[24] 资金使用情况 - 2023年1月9日同意用166.175192万元募集资金置换自筹资金[11][25] - 2023年1月11日划出166.175192万元用于置换自筹资金[12][13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品2000万元[6] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金8621.25万元[9] - 报告期内无使用募集资金置换自筹资金和闲置资金补流情况[14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额4126.696856万元[7] - 拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理[16][25] - 报告期内理财产品已到期收益189.77万元[17][25] 项目调整情况 - 2024年12月17日审议通过募投项目延期议案[24] - “年产20万台（套）项目”建设时间延长至2025年12月31日[25]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2100万股，每股6.5元，募资总额1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 超额配售选择权新增发行315万股，募资总额2047.5万元，净额2047.5万元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产20万台（套）项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入8184.819301万元，进度63.70%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入436.433095万元，进度29.10%[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品2000万元[5] - 2023年1月，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166.175192万元[9] - 2024年，公司多笔闲置募集资金买理财产品，年化收益率2.50%-2.90%[12] - 2024年1月，公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司实际买理财产品余额2000万元，已到期收益189.77万元[13] 其他情况 - 2024年12月17日，公司将年产20万台（套）项目建设时间延至2025年12月31日[22] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金用途情况[14] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[15] - 华英证券认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用合规[16]

审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为40万元，2025年年报审计收费30万元[2][9] - 2024年4月15日董事会7票同意聘请容诚所为2025年度审计机构[10] 人员数据 - 2024年度末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 2023年9月容诚所在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，尚在二审[4] - 容诚所近三年受监管等措施多次，63名从业人员近三年也受多种处罚[6]

人事变动 - 2025年4月15日公司董事会通过聘任朱代勇为副总经理议案[2] - 朱代勇任职至第四届董事会任期届满，4月15日生效[2] - 朱代勇持股0股，占公司股本0%[2] 决策流程 - 4月11日提名委员会同意将聘任议案提交董事会[7] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

人员情况 - 截至2024年末容诚拥有合伙人212人[1] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 容诚2023年审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚2023年证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 容诚对方盛股份同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 公司决策 - 2023年公司同意聘任容诚为2024年审计机构[3] 会议安排 - 2025年3月12日审计委员会初审后沟通[4] - 2025年4月11日公司通过2024年年度报告等议案[4]

审计委员会设立与会议 - 2023年11月24日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] - 2024年度审计委员会召开5次会议[2] 会议审议情况 - 第三届一次会议审议2024年度交易额度及资金管理议案[2] - 第四届多次会议审议2023、2024年财报及报告[3] 审计评估与展望 - 2024年认为财务报告真实准确，评估事务所符合要求[4][5] - 2025年推动内控完善和财务管理规范化[10]