证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-031 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （三）会议召开的合法性 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及漯河利通液压科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由董治国先生、赵永德先生、赵贇先生三名成员组成， 全部由独董董事组成，主任委员由具备会计资格的独立董事董治国先生担任，审 计委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开董事会审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-028 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行 制定的审计计划，能够严格按照国家有关规定 ...

关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " " 目 录 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用情况的专项说明 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人 ィ 及其他关联方资金占用情况表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供利通科技披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 ڑဟ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓ ֺ॓ڑୣރᄥఆࣅޝՊcಬڂڂࣅ ᆇࠡႽဈெࣣԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 410A003765 ۜ ᙮۪ॆඹྡགך ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-024 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-015 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生 无 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《二〇二三年度审计报告》。 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-029 漯河利通液压科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-018 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵贇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵贇，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自 2023 年 12 月 22 日起新任公司独立董事，公司自本人新任之日起至 报告期末，未召开董事会、董事会专门委员会、股东会，故本人报告期内未作为 董事出席相关会议。 二、发表独立意见或召开独立 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-025 漯河利通液压科技股份有限公司 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 336,802,185.12 元，母公司未分配利润为 340,544,023.61 元。母公司资本公积 为 106,386,292.72 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 105,950,822.72 元，其他资本公积为 435,470.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,765,745 股，以未 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-019 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会关于公司独立董事独立性情况评估专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等要求，漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事赵永德、董治国、赵贇的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵永德、董治国、赵贇的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关 ...

成交数据 - 2024年3月22日中航泰达成交价5元，成交数量370000股[1] - 2024年3月22日安达科技成交价6.23元，成交数量200000股[1] - 2024年3月22日利通科技成交价11.37元，成交数量200000股[1] - 2024年3月22日国子软件成交价14.35元，成交数量150000股[1]