广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下: 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 一、关于本次股 ...

变更前公司注册地址为：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏东六路 3 号 15 栋 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 第五条 | | | | 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六路 | 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 | | 3 号 | 15 | 栋二层，邮政编码：519000。 | 栋。邮政编码：519060。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-113 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及办理工商备案登记公告 拟变更公司注册地址为：广东省珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-114 珠海雷特科技股份有限公司 关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 ： 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届 董事会第二次会议、审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址 及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司> 拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特 科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》，根据公司发展 规划及上述三家全资子公司经营的需要，拟分别变更注册地址及经营范围并办理工商备案 登记。 | 序号 | 公司名称 | 变更内容 | 变更前 珠海市南屏科技工业 | 变更后 珠海市香洲区水岸一路 183 号 3 栋 501 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-112 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登 记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研 发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-111 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 1.议 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-115 珠海雷特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日下 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-115 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日下 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-114 珠海雷特科技股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 公司名称 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东小雷 | 注册地址 | 珠海市南屏科技工业 园屏东六路 3 号 15 栋 三层 302 室 物联网、智能家居、 | 珠海市香洲区水岸一路 183 号 3 栋 501 室 数字家庭产品制造；智能家庭消费设备 | | 1 | 科技有限 公司 | 经营范围 | 智能照明、智能电源、 计 算 机软 硬 件 的研 | 制造；智能家庭消费设备销售；物联网 设备制造；物联网设备销售；数字视频 | | | | | 发、生产、销售及服 | 监控系统制造；数字视频监控系统销售； | | | | | 务 | 配电开关控制设备研发；配电开关控制 | 二、变更具体内容： | | | | | 设备制造；配电开关控制设备销售；机 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 械设备研发；电子产品销售；家用电器 | | | | | | 研 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东 大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-113 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及办理工商备案登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 第五条 | | | | 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六路 | 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 | | 3 号 | 15 | 栋二层，邮政编码：519000。 | 栋。邮政编码：519060。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏东六路 3 号 15 栋 拟变更公司 ...

珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-112 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登 记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研 发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 一、会议召开和出席情况 本议 ...