公司基本信息 - 公司于2022年11月10日获批公开发行600万股人民币普通股，12月6日在北交所上市[6] - 公司注册资本3900万元，每股面值1元，股份总数3900万股[9][17][19] 股权结构 - 雷建文出资968万元，持股24.82%；雷建强出资280万元，持股7.18%[19] - 珠海雷特投资有限公司出资972万元，持股24.92%；非发起人出资1680万元，持股43.08%[19] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[29] - 控股股东等在年报公告前30日内等期限不得买卖公司股票[29] - 持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回收益，否则可起诉[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持股10%以上股东有权提议召开临时股东大会[57] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[92] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，有1名会计专业人士[104] 总经理与董事会秘书 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 董事会秘书空缺，公司应在3个月内确定人选[135] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[139] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内编制并披露年报[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[154] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[159][160] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[168] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在当地报纸公告[183][186] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] 清算相关 - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内登报公告[191] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[192] 章程修改 - 公司遇三种情形应修改章程，修改经审批后办理变更登记并披露[200][203][205]

会议情况 - 公司于2023年11月20日召开第四届董事会第二次会议[3] - 公司于2023年12月6日召开2023年第四次临时股东大会[3] 工商变更 - 会议审议通过变更注册地址等议案[3] - 公司已完成工商变更登记并取得营业执照[4] - 公司住所变更为珠海市香洲区水岸一路183号1栋[5]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-002 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议、2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营 范围并办理工商备案登记的议案》、<广东雷特照明有限公司>拟变更注册地址及 经营范围并办理工商备案登记的议案》、<广东雷特科技有限公司>拟变更注册地 址及经营范围并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-111）、《珠海雷特科技股份 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-001 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-111）、《珠海雷特科技股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-116）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并取得珠海市市场监督管理局颁发的营业 执照。 登记情况如下： 公司名称：珠海雷特科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144040075452568XT 法定代表人：雷建文 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2003 年 9 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称" ...

章 程 珠海雷特科技股份有限公司 Zhuhai Ltech Technology Co.,Ltd. 二〇二四年 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 ...

公司概况 - 公司证券代码为832110，证券简称为雷特科技 [1] - 公司名称为珠海雷特科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研和线上会议 [2] - 活动时间为2023年12月18日，地点为腾讯会议线上调研 [2] - 参会单位包括开源证券、东莞证券等多家机构及5名个人投资者 [2][3] - 公司接待人员为财务负责人傅亮平和董事会秘书王华荣 [3] 公司竞争优势 - 核心竞争力体现在产品技术和质量优势、品牌优势、产品种类多兼容性强、应用场景广泛、核心管理团队优势 [4] 业务模式 - 目前没有与电商合作，专注于B端市场 [4] - 产品智能化、专业性强，需要专业售后服务团队 [4] - 重点在于研发和技术创新 [4] 研发方向 - 产品涉及照明控制和智能家居领域 [4] - 智能家居领域应用技术包括蓝牙系统控制技术、传感器技术、数据可视化技术、通信技术 [4] 市场表现 - 海外销售占比约为40% [4] - 2023年1-9月营业收入同比下降0.82%，主要受全球经济环境变化和通货膨胀预期影响 [5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降14.23%，主要由于研发投入增加和销售相关费用上升 [6] 未来发展 - 正在建设研发生产总部基地，预计将改善办公和生产环境，提升与大客户合作信心 [4] - 新基地将吸引更多优秀人才，提升产能和研发硬件实力 [4] - 随着人们对生活质量和个性化要求的提升，产品有望更多应用于智慧家居领域 [6] - 2023年1-9月国内销售收入同比增长 [6]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-118 珠海雷特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上会议） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 问题 1：看到公司的账期及毛利率比较好，想问一下产品的竞争优势是怎样 的？ 回复：公司主要核心竞争力体现在产品的技术和质量优势，品牌优势、产品 种类多兼容性比较强，应用场景广泛的优势、核心管理团队优势等。 活动时间：2023 年 12 月 18 日 活动地点：腾讯会议线上调研 参会单位及人员：开源证券、东莞证券、东吴证券、中山证券、中天证券、 财信证券、东海证券、民生证券、西部证券、湾区产融、力量资本、成都放牛 塘、厦门吉贝贝网络科技有限公司、巨鹿资本、容亿投资、珠海北杉生物科技 有限公司、中弘永道(海南)创业投资有限合伙企业、广州和易控股有限公司、 深圳市合利私募股权基金管理有限公司、粤港澳产融、深圳市汇能 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总部 基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.7667%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总 ...