证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-108 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-112 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持提 名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 "），并制订本制度。 第 ...

田野创新股份有限公司董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-110 田野创新股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-114 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律 、法规、规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-111 田野创新股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-100 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： （2）《2023 年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发 现《2023 年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年三季度报告》 真实地反映出公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计14.72亿元，较上年期末增长16.73%；归属于上市公司股东的净资产11.84亿元，增长20.54%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入3.27亿元，同比下降8.98%；归属于上市公司股东的净利润2332.00万元，下降44.51%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.05亿元，同比下降28.76%；归属于上市公司股东的净利润374.66万元，下降79.16%[9] - 2023年9月30日公司资产总计14.72亿元，较2022年末的12.61亿元增长16.72%[27] - 2023年9月30日流动资产合计5.10亿元，较2022年末的4.90亿元增长4.04%[26] - 2023年9月30日非流动资产合计9.62亿元，较2022年末的7.71亿元增长24.79%[27] - 2023年9月30日负债合计2.87亿元，较2022年末的2.79亿元增长2.88%[28] - 2023年9月30日所有者权益合计11.85亿元，较2022年末的9.82亿元增长20.66%[28] - 2023年1-9月营业总收入为326,605,895.55元，2022年1-9月为358,819,829.62元，同比下降约8.97%[34] - 2023年1-9月营业总成本为305,191,837.91元，2022年1-9月为311,038,730.88元，同比下降约1.88%[35] - 2023年1-9月营业利润为25,197,296.14元，2022年1-9月为47,613,764.56元，同比下降约47.08%[35] - 2023年1-9月净利润为23,282,270.84元，2022年1-9月为42,025,549.41元，同比下降约44.60%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2022年为0.16元/股，同比下降50%[36] - 2023年流动负债合计为104,986,451.77元，2022年为195,398,421.49元，同比下降约46.27%[32] - 2023年所有者权益合计为921,755,165.99元，2022年为736,531,154.84元，同比增长约25.15%[32] - 2023年1 - 9月综合收益总额为6,865,138.45元，2022年为15,704,794.36元[39] - 2023年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金454,536,580.02元，2022年同期为376,101,833.69元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计468,072,710.07元，2022年同期为402,820,264.01元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计434,648,306.62元，2022年同期为366,950,844.71元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为33,424,403.45元，2022年同期为35,869,419.30元[40] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计30,000.00元，2022年为19,500.00元[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计237,585,968.75元，2022年为54,434,634.79元[41] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计287,477,789.98元，2022年为60,029,797.50元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计10.35亿元，较2022年末的9.40亿元增长10.07%[31] - 2023年9月30日母公司流动资产合计4.75亿元，较2022年末的4.18亿元增长13.66%[31] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计5.60亿元，较2022年末的5.22亿元增长7.20%[31] - 2023年9月30日母公司流动负债合计1.02亿元，较2022年末的1.91亿元减少46.60%[31] - 2023年母公司营业收入为133,789,813.68元，2022年为148,749,692.81元，同比下降约10.06%[37] - 2023年母公司营业利润为7,256,202.04元，2022年为18,038,445.97元，同比下降约59.77%[38] - 2023年母公司净利润为6,865,138.45元，2022年为15,704,794.36元，同比下降约56.28%[38] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 18,930,091.69元，2022年同期为 - 40,563,020.42元[44] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 43,254,677.02元，2022年同期为 - 22,961,721.38元[44] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款6390.93万元，较上年期末下降39.71%，因2022年末销售速冻榴莲肉应收账款收回[10] - 预付款项5547.32万元，增长369.01%，因优化供应链预付供应商款项[10] - 在建工程1.42亿元，增长1977.46%，因海南达川等项目启动建设[10] - 长期借款6661.74万元，增长850.19%，因2023年3月海南达川新签固定资产借款合同[10] - 2023年9月30日公司应收账款为6390.93万元，较2022年末的1.06亿元减少39.71%[26] 费用及收入项目关键指标变化 - 销售费用236.35万元，下降63.09%，因个别主要客户合作项目终止[10] - 研发费用673.39万元，增长91.40%，因公司等加大研发力度[10] - 营业外收入213.99万元，增长2349.74%，因胜诉收到违约赔偿收入150.43万元[11] 非经常性损益相关数据 - 年初至9月非经常性损益合计3634346.37元，净额3089194.41元，所得税影响数545151.96元[13] 股份相关数据 - 无限售股份期初201983400股，占比61.71%，期末245983400股，占比75.15%；有限售股份期初125320600股，占比38.29%，期末81320600股，占比24.85%，总股本327304000股，普通股股东人数8250人[16] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股135551973股，占比41.41%[17][18] 重大事项相关 - 报告期内存在诉讼、日常性关联交易、其他重大关联交易、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[20] - 大白鲨起诉公司要求支付仓储费等154.56万元及利息，一审公司胜诉，大白鲨上诉二审未开庭[21] - 货币资金冻结账面价值1799892.83元，占总资产0.12%；固定资产抵押账面价值110053565.26元，占总资产7.48%；无形资产抵押账面价值33057471.57元，占总资产2.25%，合计账面价值144910929.66元，占总资产9.84%[22]

一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-107 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 （三）同股同权、同股同利的原则； 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制度， 建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《田野创新股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-109 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理，规范募 集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、业务规则以及《田野创 新股份有限公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-104 田野创新股份有限公司董事会制度 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机 ...