证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-065 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适应于本公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-082 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.28《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-080 安徽凤凰滤清器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门以及各子公司负责 人、持股 5%以上的股东、其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行本制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-059 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2. 5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，特制订本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联方和关联交易 第四条 本公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。 （ ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-072 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-079 安徽凤凰滤清器股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.25《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则）》（以下简称《上市规则》）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》 （以下简称《公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-062 安徽凤凰滤清器股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规 ...

股东会规则 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》需提交股东会审议[3] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[8][9] 召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 时间规定 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 网络投票时间有明确限制[15] 股份与决议 - 违规超比例买入股份36个月内无表决权[18] - 会议记录保存不少于10年[21] - 股东会结束2个月内实施派现等方案[22] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[23] 其他 - 规则股东会通过后生效，董事会负责解释[25] - 公告指在规定媒体和交易所网站披露[25] - 规则术语含数规定[25]

制度修订 - 2025年6月30日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 制度要点 - 独立董事行使特定职权需专门会议过半数同意[9] - 关联交易等需专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 专门会议定期至少半年1次，两名以上独立董事可提议临时会议[12] - 专门会议三分之二以上独立董事出席可举行，决议需全体独立董事过半数通过[13][14] - 提前7天通知，会前3日提供资料[12] - 董事可列席，必要时邀高管[15] - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议资料保存至少十年[15] - 制度经董事会审议通过后生效[20]

委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 予以 ...