制度修订 - 2025年6月30日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 制度要点 - 独立董事行使特定职权需专门会议过半数同意[9] - 关联交易等需专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 专门会议定期至少半年1次，两名以上独立董事可提议临时会议[12] - 专门会议三分之二以上独立董事出席可举行，决议需全体独立董事过半数通过[13][14] - 提前7天通知，会前3日提供资料[12] - 董事可列席，必要时邀高管[15] - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议资料保存至少十年[15] - 制度经董事会审议通过后生效[20]