安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 25 | | 第一节 董事的一般规定 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 37 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 高级管理人员 43 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 48 | | 第八章 通知和公告 50 | | 第一节 通知 50 | | 第二节 公告 51 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.7《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，不再提取。公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年税后利润弥补亏。 2、公司从税后利润 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善 经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范 风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》及其他 ...

制度审议 - 2025年6月30日会议通过制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案，8票同意，0反对，0弃权，无需股东会审议[3] 披露规则 - 涉及国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[5][6][7] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露，定期、临时报告涉密可特定方式豁免[7][8][9] 管理职责 - 董事会秘书组织协调，董事会办公室是日常工作部门[10] 申请流程 - 业务部门或子公司事项需申请，未通过应及时披露[10] 材料保存与报送 - 登记相关事项，材料保存不少于十年，定期报告后十日报送证监局和北交所[10][11] 制度生效 - 本制度自批准之日生效，由董事会负责解释[11]

制度审议 - 2025年6月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括公司独资设立的全资子公司，以及公司控股50%以上（不含50%）或能实际控制的公司[6] 重大信息与投资程序 - 控股子公司参照公司《重大信息内部报告制度》执行重大信息报告和审议程序[8] - 设立或并购形成控股子公司须经公司投资论证并按权限履行程序，超权限提交股东会审议[12] 会议与人员管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前十五日报公司董事会秘书[15] - 股东会及董事会会议结束后一个工作日内相关人员向公司汇报情况[16] - 公司推荐董事原则上占控股子公司董事会成员半数以上[18] - 控股子公司高级管理人员任免决定任命后两个工作日内报公司备案[18] - 公司推荐担任控股子公司相关职务人员须是公司特定人员[18] - 控股子公司高级管理人员不得兼任同一公司监事/审计委员会成员[18] 报告与监督 - 每季度结束后按规定时间提供生产经营及财务报表[20] - 公司多部门对控股子公司经营、财务等进行监督、管理和指导[20] 信息披露 - 控股子公司参照公司《信息披露管理办法》执行信息披露工作[22] - 发生重大事项当日向公司董事会通报[22] - 研究信息披露事项通知董事会秘书列席并提供资料[22] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[25] - 本制度发布时间为2025年7月1日[26]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-087 （一）人员变动的合规性说明 安徽凤凰滤清器股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任郑爽女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次聘任郑爽女士为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，郑爽女士具备履职必须的专 业知识能够胜任岗位职责要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《安徽凤凰滤清器股份 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、职工和债权人的合 | | | | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | | ...

制度审议 - 2025 年 6 月 30 日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 9 种情形下不得担任公司董事或高级管理人员[8] 离职生效 - 董事辞任、高管辞职生效时间及 3 种履职情形[10] 离职交接 - 离职 5 个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间和离职后半年股份转让限制[15] 追责复核 - 公司可追责，离职人员可申请复核[17] 制度实施 - 制度经审议通过后生效，由董事会解释[20][21]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算 ...

会议信息 - 2025年6月30日于安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 2025年6月20日以电话及邮件发会议通知[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5][6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[7] 职权调整 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使[5][7]