制度审议 - 2025年6月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括公司独资设立的全资子公司，以及公司控股50%以上（不含50%）或能实际控制的公司[6] 重大信息与投资程序 - 控股子公司参照公司《重大信息内部报告制度》执行重大信息报告和审议程序[8] - 设立或并购形成控股子公司须经公司投资论证并按权限履行程序，超权限提交股东会审议[12] 会议与人员管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前十五日报公司董事会秘书[15] - 股东会及董事会会议结束后一个工作日内相关人员向公司汇报情况[16] - 公司推荐董事原则上占控股子公司董事会成员半数以上[18] - 控股子公司高级管理人员任免决定任命后两个工作日内报公司备案[18] - 公司推荐担任控股子公司相关职务人员须是公司特定人员[18] - 控股子公司高级管理人员不得兼任同一公司监事/审计委员会成员[18] 报告与监督 - 每季度结束后按规定时间提供生产经营及财务报表[20] - 公司多部门对控股子公司经营、财务等进行监督、管理和指导[20] 信息披露 - 控股子公司参照公司《信息披露管理办法》执行信息披露工作[22] - 发生重大事项当日向公司董事会通报[22] - 研究信息披露事项通知董事会秘书列席并提供资料[22] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[25] - 本制度发布时间为2025年7月1日[26]